富瀚微:关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事届满离任的公告
来源:全景网 发布时间:2019-03-22 18:55

证券代码:300613        证券简称:富瀚微     公告编号:2019-034



          上海富瀚微电子股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举完成暨部分

            董事届满离任的公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 22 日在公司

会议室召开了 2018 年度股东大会,会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关

议案,选举出公司第三届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完

成,现将有关情况公告如下:

  一、第三届董事会组成情况

  非独立董事:杨小奇先生、谢煜璋先生、龚虹嘉先生、陈浩先生

  独立董事:何祖源先生、沈田丰先生、张敏先生

  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场

禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,

亦不属于“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规

的要求。

  二、第三届监事会组成情况

  非职工代表监事:汤勇先生、庄思宏先生

  职工代表监事:陈晓春先生

  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会为市场禁入

者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不

属于“失信被执行人”。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人

员,公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

  三、公司董事离任情况

  因任期届满,公司第二届董事会董事沙重九先生不再担任公司董事且不再担任

公司任何职务。截至本公告日,沙重九先生未直接或间接持有公司股份,不存在应

当履行而未履行的承诺事项。公司对因任期届满离任的董事沙重九先生在任职期间

的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!





  特此公告。









                    上海富瀚微电子股份有限公司董事会

                            2019 年 3 月 22 日

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