北京金诚同达律师事务所
关于
启明星辰信息技术集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的
法律意见书
金金法意[2018]字 0507 第 0178 号
北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层100004
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4-1-1
目录
释义 ........................................................................................................................................... 3
声明........................................................................................................................................... 7
正文........................................................................................................................................... 8
一、发行人本次公开发行可转换公司债券的批准和授权 ................................................... 8
二、发行人本次发行、上市的主体资格 ............................................................................. 12
三、本次公开发行可转换公司债券的实质条件 ................................................................. 13
四、发行人的设立 ................................................................................................................. 22
五、发行人的独立性 ............................................................................................................. 24
六、发起人和主要股东 ......................................................................................................... 27
七、发行人的股本及其演变 ................................................................................................. 28
八、发行人的业务 ................................................................................................................. 36
九、关联交易及同业竞争 ..................................................................................................... 37
十、发行人的主要财产 ......................................................................................................... 53
十一、发行人的重大债权债务 ............................................................................................. 57
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ......................................................................... 57
十三、发行人的章程的制定与修改 ..................................................................................... 58
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ..................................... 58
十五、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化 ..................................................... 59
十六、发行人的税务 ............................................................................................................. 59
十七、发行人的环境保护和产品质量等标准 ..................................................................... 60
十八、发行人募集资金的运用 ............................................................................................. 60
十九、发行人业务发展目标 ................................................................................................. 61
二十、发行人的重大诉讼、仲裁及行政处罚 ..................................................................... 62
二十一、发行人员工及其社会保障情况 .....................................