惠博普:2019年第二次临时股东大会的法律意见
来源:全景网 发布时间:2019-03-29 00:00

                         北京市天元律师事务所



                     关于华油惠博普科技股份有限公司



                  2019 年第二次临时股东大会的法律意见







                                            京天股字(2019)第 102 号









        致:华油惠博普科技股份有限公司









           华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时股东大

        会(以下简称“本次临时股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,

        现场会议于 2019 年 3 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼

        12 层公司会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,

        指派本所律师参加本次临时股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》

        (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)

        和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2016 修订)》及《华

        油惠博普科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,就本

        次临时股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、本次临

        时股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。



           为出具本法律意见,本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第三届董

        事会 2019 年第四次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2019

        年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会通知》”)等本所律师

        认为必要的文件和资料。





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  本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管

理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出

具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实

信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完

整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并承担相应法律责任。



  本所律师同意将本法律意见作为本次临时股东大会公告的法定文件,随同其他

公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告,本所律师依法对出具的法律意见

承担责任。



  本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提

供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:



  一、本次临时股东大会的召集、召开程序



  公司第三届董事会于 2019 年 3 月 12 日召开第四次会议做出决议召集本次临时

股东大会。2019 年 3 月 13 日公司在巨潮资讯网等指定媒体公告了《召开股东大会

通知》,该《召开股东大会通知》中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、

审议事项、投票方式和出席会议对象等。



  本次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019

年 3 月 28 日 15 点在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 12 层公司会议室

召开,由公司董事长黄松主持,完成了全部会议议程。



  本次临时股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2019 年 3 月 28 日交

易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为 2019

年 3 月 27 日 15:00,结束时间为 2019 年 3 月 28 日 15:00。

  本所律师认为,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则(2016 修订)》以及《公司章程》的规定。



  二、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格



  出席本次股东大会现场会议的公司股东(或股东代理人)共 8 名,共计持有公

司有表决权的股份 370,049,579 股。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结

果显示,参加网络投票的公司股东(或股东代理人)共计 9 名,共计持有公司有表

决权的股份 96,300 股。



  综上,出席本次股东大会参与表决的股东(或股东代理人)共计 17 名,共计

持有公司有表决权的股份 370,145,879 股,占公司股份总数的 34.5669%。其中中小

投资者(或股东代理人)11 人,代表公司有表决权股份数 10,204,812 股,占公司

股份总数的 0.9530%。



  公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议,部分公司高级管理

人员列席了会议。



  本次股东大会由董事会召集。



  综上,本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效,本

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