川环科技:第五届监事会第十七次会议决议
来源:全景网 发布时间:2019-04-03 00:00

证券代码:300547       证券简称:川环科技         公告编号:2019-014





           四川川环科技股份有限公司

        第五届监事会第十七次会议决议





  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。









  一、监事会召开情况



  四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第五届监事会第十七次会议于



2019 年 4 月 2 日下午 4 点在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2019 年 3 月 30



日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。会议



由公司监事会主席牟洪波先生主持,董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公



司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。



  二、监事会会议审议情况



   经过审议,本次监事会会议形成如下决议:



  1、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》;



  《2018 年度监事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发



布的公告。本议案需提交股东大会审议。



  表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权



  2 审议通过了《2018 年度年报全文及摘要》;



  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政



法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任



何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018 年度年报全文及摘要》详见公司于同日在



巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。本议案需提交股东大会审议。



  表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权



  3、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;



  《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》详见公司于同日在巨潮资讯网



(www.cninfo.com.cn)发布的公告。本议案需提交股东大会审议。

  表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权



  4、审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》;



  监事会认为:公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节,并能得到有效



执行,对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2018 年度内部控制



自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。《2018 年度内



部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。



  表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权



  5、审议通过了《关于<2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;



  监事会认为:公司严格遵守有关募集资金使用管理的相关法律法规和规范性文件,不存



在变更募集资金投向和用途的事项,也不存在损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2018



年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,真实、客观地反映了公司的募集资金



管理和使用的情况。《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司



于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。



  表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权



  6、审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》



  公司 2019 年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取外,不领取监事津贴。公司监事



薪金按月发放;公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算



并予以发放;薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本议案需提交股东大会审议。



  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  7、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议



案》



  经审核,监事认为:鉴于公司 2017 年年度权益分派已于 2018 年 5 月 11 日实施完毕,



公司将于 2019 年 4 月 3 日披露《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公



告》,根据公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、



“本激励计划”)的相关规定及 2017 年第二次临时股东大会的授权,公司拟对本激励计划首



次及预留授予的限制性股票的回购价格及数量进行调整。调整后的首次授予部分已授予但尚



未解除限售的限制性股票数量为 396.9 万股,回购价格为 7.42 元/股加上银行同期存款利息



之和;调整后的预留部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为 140.4 万股,回购价格



为 7.21 元/股加上银行同期存款利息之和。



  上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《创业板信息

披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》(以下简称“《备忘录第 8 号》”)等相关法律、法



规及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案需



提交股东大会审议。



  表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  8、审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票

的议案》

  鉴于《激励计划(草案)》规定的首次授予部分第二期及预留部分第一期解除限售条件

未达成,公司拟回购注销上述未达成解除限售条件的全部限制性股票;且鉴于目前国内外宏

观经济和市场变化,继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果,为充分落

实员工激励,保护公司及广大投资者的合法利益,结合公司未来战略发展规划,经审慎考虑,

公司决定终止实施本激励计划并回购注销相关限制性股票。



  上述拟回购注销的限制性股票合计 537.3 万股,首次授予部分限制性股票回购价格为



7.42 元/股加上银行同期存款利息之和,预留部分限制性股票回购价格为 7.21 元/股加上银



行同期存款利息之和。



  经审核,监事认为:公司本次终止实施本激励计划及回购注销相关限制性股票事项符合



《管理办法》、《备忘录第 8 号》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规



定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规;公司回购股份的资金全部为



自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会

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