川环科技:第五届董事会第十七次会议决议
来源:全景网 发布时间:2019-04-03 00:00

证券代码:300547        证券简称:川环科技       公告编号:2019-013









           四川川环科技股份有限公司

        第五届董事会第十七次会议决议





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  一、董事会会议召开情况



  四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第五届董事会第十七次会议于

2019 年 4 月 2 日下午 2 点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结合方式召开,会议通知

于 2019 年 3 月 30 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事 9 人,实际参

加董事 9 人。会议由公司董事长文谟统先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次

会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



  二、董事会会议审议情况



  经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:



  1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》



  经审议,董事会通过了《2018 年度董事会工作报告》。《2018 年度董事会工作报告》详

见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布的公告。同意将本议案提交公司股

东大会审议。



  表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



  2、审议通过《2018 年度总经理工作报告》



  董事会认为该报告真实、客观地反映了 2018 年度公司落实董事会各项决议、生产经营

等方面的工作及所取得的成果。



  表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



  3、审议通过关于公司 《2018 年度年报全文及摘要》 的议案



  经审议,董事会认为《2018 年度年报全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际

情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将本议案提交公司股东大会审

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议。《2018 年度年报全文及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发

布的公告。



  表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



  4、审议通过《2018 年度财务决算报告》



  《2018 年度财务决算报告》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布

的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议



  表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



  5、审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》



  经信永中和会计师事务所审计:本公司截止 2018 年 12 月 31 日合并报表净利润



137,138,181.02 元,归属于母公司股东的净利润为 137,138,181.02 元,实现每股收益 1.11 元。



母公司 2018 年度实现净利润 132,324,414.75 元,减:提取法定公积金 13,232,441.48 元,减:



根据 2017 年年度股东大会决议审议通过公司 2017 年年度权益分派方案已分配利润



61,744,215.00 元,当年未分配利润为 57,347,758.27 元,加:年初未分配利润 269,984,451.79



元,累计未分配利润 327,332,210.06  元。



  本公司 2018 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 123,488,430 股为基数,向全体股



东每 10 股派 5.50 元人民币现金(含税),共派现 67,918,636.50 元。2018 年度分配后剩余未



分配利润为 259,413,573.56 元结转到下一年度。同时,2018 年度母公司资本公积金期末余额



274,861,010.00 元,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 98,790,744 股,



转增后公司总股本将增加至 222,279,174 股。《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预



案》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布的公告。同意将本议案提交



公司股东大会审议。



  表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



  6、审议通过《关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案》



  经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富行业经验、较高的专业水平

和较强的合作精神,在担任公司 2018 年度财务报告审计服务的过程中,能够勤勉尽责地开

展审计工作,在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则,切实履行了作为审计机构的职责,

为公司提供了较好的审计服务,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经

营成果。







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   经审议,公司将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计

机 构 。《 关 于 聘 任 2019 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn) 发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。



   表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



   7、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》



   《关于修改公司章程部分条款的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。



   表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



   8、审议通过关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案



   《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)发布的公告。



   表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



   9、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》



   《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

发布的公告。



   表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



   10、审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》



  

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