惠博普:第三届监事会2019年第二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-04-16 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2019-023









        华油惠博普科技股份有限公司

    第三届监事会 2019 年第二次会议决议公告





  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记

载、误导性陈述及重大遗漏。



  一、监事会会议召开情况

  1、公司第三届监事会 2018 年第二次会议通知于 2019 年 4 月 5 日以书面传

真、电子邮件方式发出。

  2、本次会议于 2019 年 4 月 15 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大

厦 12 层会议室召开,采用现场会议方式进行。

  3、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

  4、本次会议由监事会主席王全先生主持,监事王毅刚先生、杨辉先生亲自

出席了会议。

  5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度监事会

工作报告》。

  《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

  2、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度财务决

算报告》。

  2018 年度公司实现营业收入 1,661,781,299.81 元,营业利润-482,365,933.33

元,净利润-497,749,556.20 元,归属于公司普通股股东的净利润-494,369,654.08

元。

  《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。



    3、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2018 年度利

润分配预案的议案》。



  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,公司 2018

年度合并归属于上市公司股东的净利润-494,369,654.08 元,加年初未分配利润

619,325,972.95 元,减去 2017 年度利润分配现金股利 10,470,740.00 元,2018 年

末 合 并 未 分 配 利 润 为 114,485,578.87 元 。 2018 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润

10,486,702.44 元,2018 年末母公司未分配利润 189,919,779.98 元。由于公司 2018

年度实现的可供分配利润为负数,综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需

求,同意公司 2018 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

  本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年

(2018-2020)股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

  本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

  4、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度内部控

制评价报告》。

  监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,公司

制定的内控制度完善、合理,符合国家法律法规和证券监管部门的要求,有效保

证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确

地反映了公司内部控制的实际情况。

  本议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    5、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度内部控

制规则落实自查表》。



  《 2018 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。



    6、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年年度报告

及摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2018 年年度报告摘要》刊登在 2019 年 4 月 16 日公司指定的信息披露媒

体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2018 年年度报告全文》登载于 2019 年 4 月 16 日公司指定的信息披露媒

体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。



  7、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司 2019

年度审计机构的议案》。



  监事会同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年

度审计机构,审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审

计机构协商确定。

  本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。



  8、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司会计政

策变更的议案》。



  经审核,监事会认为,依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新金

融工具、收入准则执行时间的通知》,公司本次会计政策变更符合相关规定和公

司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在

损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

  议案内容请见《关于会计政策变更的公告》,刊登在 2019 年 4 月 16 日公司

指 定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。





                         华油惠博普科技股份有限公司

                              监 事 会



                           二一九年四月十五日

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