惠博普:2018年度独立董事述职报告
来源:全景网 发布时间:2019-04-16 00:00

         华油惠博普科技股份有限公司

           2018 年度独立董事述职报告



  作为华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人

严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立

董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,

勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责,按时出席公司 2018 年度的历次董事会

议和股东会议等相关会议,认真审议各项议案,并基于独立立场对公司有关重大

事项发表了独立意见,忠实履行独立董事的职责,维护了公司和全体股东尤其是

中小股东的利益。现将本人 2018 年度履行独立董事职责的情况报告如下:

  一、2018 年度出席公司会议及投票情况

  (一)出席董事会的情况

  2018 年度,公司共召开了十四次董事会,本人出席会议的情况如下:

                  以通讯方式           是否连续

 会议召开   应出席  现场出席        委托出席  缺席

                  参加会议           两次未亲自

  次数    次数    次数          次数   次数

                   次数             出席会议





   14     14    4      10     0    0     否





  2018 度,本着对公司及全体股东诚信勤勉的宗旨,本人认真参加了公司召

开的各次董事会。本人对提交董事会审议的所有议案进行了事前调查,会议期间

积极参与各项议案的讨论,结合自身知识背景,就相关事项进行审慎表决并发表

独立意见,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

  2018 年度,公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其

他重大事项均履行了相关的审批程序,同时,也未损害公司和全体股东利益,故

本人对公司董事会提交的各审议事项均投了赞成票,未提出异议,也没有反对、

弃权的情形。

  (二)出席股东大会的情况

  2018 年度公司共召开 4 次股东大会,本人亲自出席了 1 次年度股东大会,

认真履行独立董事职责,推进公司可持续发展。

   二、发表独立董事意见的情况

   2018 年度,本人与其他独立董事共同发表独立意见情况如下:

序  发表独立                              发表独立

                 发表独立意见的事项

号  意见时间                              意见类型



   2018 年 1

1         《关于终止实施 2015 年限制性股票激励计划并回购注销已

                                      同意

   月 30 日    获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见



   2018 年 4

2            《关于拟发行中期票据的议案》的独立意见       同意

    月3日





         关于公司 2017 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的

                                      同意

                    独立意见



           《关于 2017 年度利润分配预案的议案》的独立意见     同意



            《2017 年度内部控制评价报告》的独立意见       同意



         《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》的独立意

                                      同意

                      见

   2018 年 4

3

   月 24 日  《关于制定<高级管理人员薪酬制度>(2018 年度)的议案》

                                      同意

                    的独立意见



         《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

                                      同意

                   的独立意见



            《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见       同意



         《关于未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)的议案》

                                      同意

                   的独立意见



   2018 年 5

4         《关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的议案》的独立

                                      同意

   月 11 日       

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