启明星辰:关于召开2018年度股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2019-04-23 00:00

证券代码:002439     证券简称:启明星辰     公告编号:2019-029



         启明星辰信息技术集团股份有限公司



         关于召开 2018 年度股东大会的通知



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没



有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019

年 4 月 22 日召开了第三届董事会第五十二次会议,监事会于 2019 年 4 月 22 日

召开了第三届监事会第二十五次会议,董事会和监事会会议审议的部分议案须经

公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明

星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,

董事会提议召开公司 2018 年度股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事

项通知如下:

  一、召开本次会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2018 年度股东大会

  (二)会议召集人:公司第三届董事会

  (三)本次会议经公司第三届董事会第五十二次会议决议召开,本次股东大

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规

则和《公司章程》等规定。

  (四)会议召开日期和时间

  现场会议召开时间:2019 年 5 月 16 日 14:00

  网络投票时间为:2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5

月 16 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 15 日

下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六)会议的股权登记日:2019 年 5 月 13 日

  (七)会议出席对象

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决,该股东代理人不必是本公司股东。



  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的律师;

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼

启明星辰大厦公司会议室





  二、会议审议事项

  (一)会议审议的议案



  1、《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》;

  2、《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》;

  3、《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》;

  4、《关于公司<2018 年度报告>及其摘要的议案》;

  5、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》;

  6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审

计机构的议案》;

  7、《关于董事薪酬分配方案的议案》;

  8、《关于监事薪酬分配方案的议案》;

  9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》;

  10、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

  11、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

  12、《关于监事会换届选举的议案》;

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案中,第 10、11、12 项审议事项,需要逐项表决,实行累计投票办

法,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可

以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),

但总数不得超过其拥有的选举票数,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独

   立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可

   进行表决;根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,上述议案中,

   第 5、6、7、8、9、10、11、12 项审议事项,将对中小投资者的表决单独计票并

   及时公开披露,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、

   监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

      (二)信息披露

      公司信息披露指定报纸为:《证券时报》、《中国证券报》;指定网站为:巨潮

   资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。上述议案内容请详见 2019 年 4 月 23 日刊

   登在上述信息披露媒体的《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三届董事会第

   五十二次会议决议公告》和《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三届监事会

   第二十五次会议决议公告》。





      三、提案编码

      本次股东大会提案编码示例表:



                     提案名称               备注

 提案编码                                 该列打勾的栏

                                       目可以投票



   100           总议案:除累积投票提案外的所有提案           √



非累积投票提案

   1.00    《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》             √

   2.00    《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》             √

   3.00    《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》              √

   4.00    《关于公司<2018 年度报告>及其摘要的议案》           

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