启明星辰:第三届监事会第二十五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-04-23 00:00

  证券代码:002439    证券简称:启明星辰    公告编号:2019-030



       启明星辰信息技术集团股份有限公司

      第三届监事会第二十五次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第

二十五次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通

知及会议资料于2019年4月11日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监

事会会议的应出席监事3人,实际出席监事3人,各监事均亲自出席,无委托出席

和缺席情况,会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政

法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称“《公

司章程》”)的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决,形成决议如下:





  一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司<2018

年度监事会工作报告>的议案》





  经与会监事审议,同意公司《2018 年度监事会工作报告》。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。





  二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司<2018

年度财务决算报告>的议案》





  经与会监事审议,同意公司《2018 年度财务决算报告》。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。





  三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于核销坏账的

议案》

  经核查,公司本次核销坏账的依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准

则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相

关规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,没有损害

中小股东的合法权益,我们同意本次核销坏账事项。





  四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司<2018

年度报告>及其摘要的议案》





  经与会监事审议,同意公司《2018 年度报告》及其摘要。监事会对董事会

编制的《2018 年度报告》及其摘要进行了审核,现做出审核意见如下:

  1、《2018 年度报告》及其摘要的编制和审议符合法律、行政法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的各项规定;

  2、《2018 年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交

易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经

营管理和财务状况等事项;

  3、截至出具本审核意见时,未发现参与《2018 年度报告》及其摘要编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。





  五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2018

年度利润分配的议案》





  根据《公司章程》及相关规定,利润分配应以母公司的可供分配利润为依据,

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2018 年度母公司实现税

后利润为人民币 102,594,210.46 元,按母公司净利润 10%提取法定公积金人民币

10,259,421.05 元,加上前期滚存未分配利润人民币 102,349,179.15 元,减去本年

已派发红利人民币 44,834,629.35 元,2018 年度母公司本期可供股东分配利润为

人民币 149,849,339.21 元,资本公积金余额为人民币 1,070,736,642.10 元。

  综合考虑公司 2018 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规

划,为回报股东,公司 2018 年度利润分配预案为:以公司 2018 年权益分派实施

时股权登记日的总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的最新总股本为

基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元(含税),不转增不送股。

本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

  公司 2018 年度利润分配与业绩成长性相互匹配,符合《公司法》、《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。

  经与会监事审议,同意公司 2018 年度利润分配议案。公司 2018 年度利润

分配议案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,并维护了

投资者尤其是中小投资者的利益。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。





  六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘瑞华会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》





  经与会监事审议,鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审慎认真的工作

态度、严谨求实的工作作风,同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

负责公司 2019 年度的审计工作。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。





  七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司<2018

年度内部控制评价报告>的议案》(含《内部控制规则落实自查表》)





  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,经与会

监事审议,认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与

沟通、检查与评价等方面建立了控制体系;符合中国证监会及深圳证券交易所关

于内部控制的要求,公司建立的相关内控制度能有效的执行,保证了公司正常的

经营管理,对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。





  八、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于监事薪酬分

配方案的议案》





  经与会监事审议,监事会同意公司各监事 2018 年度实际领取薪酬方案,方

案具体如下:

     姓名           职务       从公司领取收入(万元)

     王海莹          监事           44.85

     谢奇志          监事           59.32

      张淼          监事           39.67

    本议案尚须提请公司股东大会审议。





    九、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用自有闲

置资金进行投资理财事宜的议案》





    经认真审核,监事会认为:公司目

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