启明星辰:第三届董事会第五十二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-04-23 00:00

  证券代码:002439    证券简称:启明星辰    公告编号:2019-028



       启明星辰信息技术集团股份有限公司

      第三届董事会第五十二次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没

  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

五十二次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会

议的通知及会议资料已于 2019 年 4 月 11 日以电子邮件及传真形式通知了全体董

事。本次董事会会议的应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,各董事均亲自出席,

无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以

及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息

技术集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经出席会

议的董事认真审核并进行表决,形成决议如下:





  一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司<2018

年度总经理工作报告>的议案》





  经与会董事审议,同意《2018 年度总经理工作报告》。





  二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司<2018

年度董事会工作报告>的议案》





  经与会董事审议,同意《2018 年度董事会工作报告》。

  公司独立董事曾军先生、郑洪涛先生、王峰娟女士向董事会提交了《独立董

事 2018 年度述职报告》,并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

  《独立董事 2018 年度述职报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司<2018

年度财务决算报告>的议案》





  经与会董事审议,同意《2018 年度财务决算报告》。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。





  四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于核销坏账的

议案》





  为真实反映公司财务状况,经与会董事审议,公司同意根据《企业会计准则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规

定,按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,对截止 2018 年 12

月 31 日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款 60 笔,金额共计人民币

10,183,318.04 元予以核销。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

  《关于核销坏账的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。





  五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变

更的议案》





  本次会计政策变更是根据财政部发布的财会〔2018〕15 号《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求对会计政策进行相应变更,

执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影

响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。为此,

公司董事会同意本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。





  六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司<2018

年度报告>及其摘要的议案》

  经与会董事审议,同意《2018 年度报告》及其摘要。

  监事会对《2018 年度报告》及其摘要发表了审核意见。

  公司《2018 年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。





  七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2018

年度利润分配的议案》





  根据《公司章程》及相关规定,利润分配应以母公司的可供分配利润为依据,

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2018 年度母公司实现税

后利润为人民币 102,594,210.46 元,按母公司净利润 10%提取法定公积金人民币

10,259,421.05 元,加上前期滚存未分配利润人民币 102,349,179.15 元,减去本年

已派发红利人民币 44,834,629.35 元,2018 年度母公司本期可供股东分配利润为

人民币 149,849,339.21 元,资本公积金余额为人民币 1,070,736,642.10 元。

  综合考虑公司 2018 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规

划,为回报股东,公司 2018 年度利润分配预案为:以公司 2018 年权益分派实施

时股权登记日的总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的最新总股本为

基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元(含税),不转增不送股。

本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

  公司 2018 年度利润分配与业绩成长性相互匹配,符合《公司法》、《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。





  八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘瑞华会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》





  经与会董事审议,鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审慎认真的工作

态度、严谨求实的工作作风,同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

负责公司 2019 年度的审计工作。

  公司独立董事对该议案予以事前认可并发表独立意见;监事会对该议案发表

了审核意见。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。





  九、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司<2018

年度内部控制评价报告>的议案》(含《内部控制规则落实自查表》)





  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,经与会

董事审议,认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与

沟通、检查与评价

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