中材科技:第六届董事会第九次临时会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-04-24 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技    公告编号:2019-022



              中材科技股份有限公司

          第六届董事会第九次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。







   一、董事会会议召开情况

   中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次临时会议

于 2019 年 4 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于 2019

年 4 月 23 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集,

应收董事表决票 9 张,实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规

定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  1、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

  《中材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》全文刊登于 2019 年 4

月 24 日的巨潮资讯网,《中材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》(公

告编号:2019-024)全文刊登于 2019 年 4 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯

网,供投资者查阅。

  2、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于“**专项条件建设”项目申请国拨资金的议案》,并提请公司 2019 年第一

次临时股东大会审议批准。

  上述项目拟申请不超过 11,500 万元的国拨资金,实际金额以相关机构最终

批复为准。公司接受上述国拨资金后,将适时将其转增国有资本(股权),由中

国建材集团有限公司作为国有出资人代表,对其承担国有资产管理责任。

  3、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

  《中材科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公

告编号:2019-025)全文刊登于 2019 年 4 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯

网,供投资者查阅。

  三、备查文件

  第六届董事会第九次临时会议决议

  特此公告。





                       中材科技股份有限公司董事会

                        二〇一九年四月二十三日

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