中材科技:第六届监事会第三次临时会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-04-24 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技     公告编号:2019-023



             中材科技股份有限公司

          第六届监事会第三次临时会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  一、监事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次临时会议

于 2019 年 4 月 15 日以书面形式通知全体监事,于 2019 年 4 月 23 日以传真表决

方式举行。本次会议由公司监事会主席鲁博先生召集,应收表决票 5 张,实收表

决票 5 张,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案

  1、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

  监事会专项审核意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的 2019

年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

  《中材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》全文刊登于 2019 年 4

月 24 日的巨潮资讯网,《中材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》(公

告编号:2019-024)全文刊登于 2019 年 4 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯

网,供投资者查阅。

  三、备查文件

  第六届监事会第三次临时会议决议

  特此公告。





                        中材科技股份有限公司监事会

                         二○一九年四月二十三日

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