当升科技:第四届董事会第七次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-04-24 00:00

北京当升材料科技股份有限公司            第四届董事会第七次会议决议公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技     公告编号:2019-024







           北京当升材料科技股份有限公司

          第四届董事会第七次会议决议公告



   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第七次会

议于 2019 年 4 月 23 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019

年 4 月 16 日分别以邮件、电话的方式发出,会议应出席董事 9 名,实际出席董

事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长夏晓鸥主持,经过认真审议,会议形成如下决议:





   审议通过了《2019 年第一季度报告》

   董事会经审核后认为,公司《2019 年第一季度报告》全文的内容真实、准

确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《2019年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   经表决:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。





   特此公告。





                        北京当升材料科技股份有限公司

                              董事会

                           2019 年 4 月 23 日









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