川环科技:2018年年度股东大会决议
来源:全景网 发布时间:2019-04-23 16:40

证券代码:300547          证券简称:川环科技       公告编号:2019-034





           四川川环科技股份有限公司

           2018 年年度股东大会决议





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。









特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

  2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019 年 4 月 23 日 13 时 30 分

  (2)网络投票时间:2019 年 4 月 22 日—4 月 23 日,其中:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 4 月 23 日 9:30-11:30,

13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 22 日 15:00 至 2019

年 4 月 23 日 15:00 的任意时间。

  2、会议召开地点:公司会议室

  3、会议召开方式:现场和网络投票

  4、会议召集人:四川川环科技股份有限公司第五届董事会

  5、会议主持人:文建树副董事长

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法

规的规定。

  (二)会议出席情况:出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授

权委托代理人)共 19 人 ,持有表决权的股份 33,481,828 股,占公司股份总数的(123,488,430

股)27.1133%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 14 人,代表股份数量 33,439,328

股,占公司有表决权股份总额(123,488,430 股)的 27.0789%;通过网络投票的股东共计 5

人,代表股份数量 42,500 股,占公司有表决权股份总额的 0.0344%。

  (三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况:公司部分董事、监事和

高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

                     -1-

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议表决情况

  议案审议情况:出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的

方式审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意 33,481,828 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所

有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0%。

  中小股东表决情况:

  同意 4,067,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中

小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0%。

  本议案表决通过。





  2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意 33,481,828 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所

有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0%。

  中小股东表决情况:

  同意 4,067,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中

小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0%。

  本议案表决通过。





  3、审议通过《2018 年度财务决算报告》

  总表决情况:

  同意 33,481,828 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所

有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0%。

  中小股东表决情况:

  同意 4,067,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中

小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0%。

  本议案表决通过。



                    -2-

  4、审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

  总表决情况:

  同意 33,480,328 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 1,500 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0%。

  中小股东表决情况:

  同意 4,066,180 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9631%;反对 1,500 股,占出席

会议中小股东所持股份的 0.0369%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议中小股东所持股份的 0%。

  本议案表决通过。





  5、审议通过《2018 年度年报及年报摘要》

  总表决情况:

  同意 33,481,828 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所

有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0%。

  中小股东表决情况:

  同意 4,067,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中

小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0%。

  本议案表决通过。





  6、审议通过《关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案》

  总表决情况:

  同意 33,481,828 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所

有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0%。

  中小股东表决情况:

  同意 4,067,680 股,占出席会议中小股东所持股份的

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