平安银行:董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-04-24 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2019-022

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01

可转债代码:127010                     可转债简称:平银转债





        平安银行股份有限公司董事会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  平安银行股份有限公司(以下简称“公司”、“本行”)第十届董事会第二

十四次会议通知以书面方式于 2019 年 4 月 12 日向各董事发出。会议于 2019 年

4 月 23 日在中山召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程

的规定。会议应到董事 14 人(包括独立董事 5 人),董事长谢永林,董事胡跃飞、

陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、姚贵平、郭世邦、王春汉、王松奇、韩

小京、郭田勇和杨如生共 14 人到现场或通过视频等方式参加了会议。

  公司第九届监事会监事长邱伟,监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙

永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。

  会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。

  三、审议通过了《平安银行数据治理工作指引》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  四、审议通过了《平安银行股份有限公司资本管理规划(2019-2021)》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  本议案须提交本行 2018 年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《平安银行股份有限公司关于发行减记型无固定期限资本债

券的议案》。

  同意按照下列条款及条件发行减记型无固定期限资本债券:





                    1

  1、发行规模:不超过 500 亿元人民币或等值外币;

  2、工具类型:减记型无固定期限资本债券,符合《商业银行资本管理办法

(试行)》等相关规定,可用于补充商业银行资本;

  3、发行市场:包括境内外市场;

  4、期限:本次债券存续期与我行持续经营存续期一致;

  5、损失吸收方式:当发行文件约定的触发事件发生时,采用减记方式吸收

损失;

  6、发行利率:参照市场利率确定;

  7、募集资金用途:用于补充本行其他一级资本;

  8、决议有效期:自股东大会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

  提请在股东大会批准并授权董事会后,由董事会授权本行经营管理层根据相

关监管机构颁布的规定和审批要求以及上述条款和条件,决定减记型无固定期限

资本债券发行的具体条款及办理所有相关事宜,包括但不限于取得核准后在授权

有效期内分期发行、首期不超过 200 亿元以及后续在监管机构核准范围内安排剩

余额度发行等。该等授权自股东大会批准发行减记型无固定期限资本债券之日起

至 2021 年 12 月 31 日止;授权经营管理层在减记型无固定期限资本债券存续期

内,按照相关监管机构颁布的规定和审批要求,办理赎回、减记等所有相关事宜。

  以上议案须经有关监管部门审批同意后方可实施。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  本议案须提交本行 2018 年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《平安银行 2018 年资本充足率管理报告及 2019 年资本充足

率管理计划》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  七、审议通过了《平安银行 2018 年内部资本充足评估报告》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  八、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2018 年年度股东大会的

议案》。

  同意于 2019 年 5 月 30 日召开平安银行股份有限公司 2018 年年度股东大会,

将以下议案提交该次股东大会审议:





                  2

  1、《平安银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》;

  2、《平安银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》;

  3、《平安银行股份有限公司 2018 年年度报告》及《平安银行股份有限公司

2018 年年度报告摘要》;

  4、《平安银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报

告》;

  5、《平安银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案》;

  6、《平安银行股份有限公司 2018 年度关联交易情况和关联交易管理制度执

行情况报告》;

  7、《平安银行股份有限公司关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》;

  8、《平安银行股份有限公司资本管理规划(2019-2021)》;

  9、《平安银行股份有限公司关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》。

  上述议案中,第 9 项议案为特别决议案,其余议案均为普通决议案;议案 5

和 7 需对中小投资者单独计票;上述议案均未涉及需优先股股东参与表决的议案。

  并向该次股东大会报告:

  1、《平安银行股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》;

  2、《平安银行股份有限公司 2018 年度董事履职评价报告》;

  3、《平安银行股份有限公司 2018 年度监事履职评价报告》;

  4、《平安银行股份有限公司 2018 年度高级管理人员履职评价报告》。

  股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2018 年年

度股东大会的通知》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  特此公告。









                       平安银行股份有限公司董事会

                             2019 年 4 月 24 日









                  

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