平安银行:2018年年度股东大会文件
来源:全景网 发布时间:2019-04-24 00:00

平安银行股份有限公司 2018 年年度股东大会文件









        平安银行股份有限公司



       2018 年年度股东大会文件

                                    目录







平安银行股份有限公司 2018 年年度股东大会议程............................................................................ 1

平安银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告............................................................................ 2

平安银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告.......................................................................... 11

《平安银行股份有限公司 2018 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2018 年年度

报告摘要》................................................................................................................................................. 15

平安银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告 ............................ 16

平安银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案 .............................................................................. 23

平安银行股份有限公司 2018 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告............. 24

平安银行股份有限公司关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案................................................ 27

平安银行股份有限公司资本管理规划(2019-2021) ...................................................................... 28

平安银行股份有限公司关于发行减记型无固定期限资本债券的议案 ......................................... 32

平安银行股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告...................................................................... 33

平安银行股份有限公司 2018 年度董事履职评价报告...................................................................... 38

平安银行股份有限公司 2018 年度监事履职评价报告 ................................................................ 42

平安银行股份有限公司 2018 年度高级管理人员履职评价报告.............................................. 45

平安银行股份有限公司 2018 年年度股东大会文件







      平安银行股份有限公司 2018 年年度股东大会议程



召开方式:现场投票与网络投票相结合

现场会议时间:2019 年 5 月 30 日下午 14:30

现场会议地点:深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅

现场登记时间:2019 年 5 月 30 日下午 12:00-14:15

现场登记地点:深圳市深南东路 5047 号本公司大会登记处



序号                       议程

1   主持人宣布会议开始

    介绍参加会议的领导、来宾,宣布出席本次现场会议的股东人数、代表股份数及会议议

2

    程

3   议案介绍

    议案一:《平安银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

    议案二:《平安银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

    议案三:《平安银行股份有限公司 2018 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2018 年

         年度报告摘要》

    议案四:《平安银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》

    议案五:《平安银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案》

    议案六:《平安银行股份有限公司 2018 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况

        报告》

    议案七:《平安银行股份有限公司关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》

    议案八:《平安银行股份有限公司资本管理规划(2019-2021)》

    议案九: 《平安银行股份有限公司关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》

4   报告文件

    文件一:《平安银行股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

    文件二:《平安银行股份有限公司 2018 年度董事履职评价报告》

    文件三:《平安银行股份有限公司 2018 年度监事履职评价报告》

    文件四:《平安银行股份有限公司 2018 年度高级管理人员履职评价报告》

5   宣布投票规则

6   股东审议以上议案并投票表决

7   股东发言

8   宣布表决结果

9   律师宣布见证结果

10  主持人宣布会议闭幕









                       1

平安银行股份有限公司 2018 年年度股东大会文件



议案一材料





      平安银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告





  2018年,平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”、“本行”)按照有关

法律法规的规定和中国证监会、中国银保监会的监管要求,致力于健全公司治理

制度,完善公司治理结构,提升公司整体治理水平。

  本行董事会对股东大会负责,对银行经营和管理承担最终责任,充分发挥科

学决策和战略管理作用;积极推动资本补充计划,260亿元可转债获得

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