启明星辰:第三届董事会第五十三次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-04-29 00:00

证券代码:002439      证券简称:启明星辰      公告编号:2019-037

债券代码:128061      债券简称:启明转债



       启明星辰信息技术集团股份有限公司

       第三届董事会第五十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没

   启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

五十三次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方

式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2019 年 4 月 14 日以电子邮件及传真形

式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,各

董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主持。会

议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决,形成决议

如下:





  一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变

更的议案》





  根据财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计

量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套

期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关要求对会计政策进

行相应变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果,本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不影响公司 2018 年度

的经营成果及现金流量,不存在损害公司及中小股东利益的情况。为此,公司董

事会同意本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。





  二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2019年

第一季度报告>的议案》

证券代码:002439     证券简称:启明星辰      公告编号:2019-037

债券代码:128061     债券简称:启明转债



  经全体董事认真审核,董事会同意公司编制的《2019 年第一季度报告》。

  公司《2019 年第一季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。









  特此公告。





                 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

                            2019 年 4 月 29 日

查看公告全文...