光环新网:关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事、监事届满离任的公告
来源:全景网 发布时间:2019-05-08 19:05

证券代码:300383      证券简称:光环新网     公告编号:2019-042





          北京光环新网科技股份有限公司



          关于董事会、监事会完成换届选举



        暨部分独立董事、监事届满离任的公告







  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 8 日

召开了 2018 年度股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议

案,选举出第四届董事会及监事会成员。2019 年 4 月 16 日经公司职工代表大会

决议,选举出第四届监事会职工代表监事,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18

日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于选举产生第四届监事会职工代表

监事的公告》(公告编号:2019-034)。公司董事会、监事会换届选举已完成,现

将有关情况公告如下:



  一、第四届董事会组成情况



  非独立董事:耿殿根先生、杨宇航先生、袁丁女士、刘红女士



  独立董事:孔良先生、侯成训先生、郭莉莉女士



  公司第四届董事会由以上 7 名董事组成,任期三年,自股东大会选举通过之

日起至本届董事会任期届满为止。



  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司

法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董

事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中

国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关

                  1

部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管

理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符

合相关法规的要求。



    二、第四届监事会组成情况



  股东代表监事:李超女士、王军辉先生



  职工代表监事:郭晓玉女士



  公司第四届监事会由以上 3 名监事组成,任期三年,自股东大会选举通过之

日起至本届监事会任期届满为止。



  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司

法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形,也不存在被中国证监

会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任

过公司董事或者高级管理人员,公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之

一。



    三、董事会、监事会人员届满离任情况



  因第三届董事会及第三届监事会任期已于 2019 年 1 月 21 日届满,且第四届

董事会及第四届监事会换届选举工作已完成,宋健尔先生不再担任公司独立董事

及专门委员会相关职务,庞宝光女士不再担任公司监事。



  截至本公告日,宋健尔先生未持有公司股份,其配偶、父母、子女及其他直

系亲属未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项;庞宝光女士持有

公司 171,000 股股份,占公司总股本 0.01%,其配偶、父母、子女及其他直系亲

属未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。



  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司将

在 2 个交易日内,向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司申报宋健尔先生和庞宝光女士离任信息,并办理庞宝光女士所持公司股份的锁

定事宜,股份锁定期限为 6 个月。

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  宋健尔先生和庞宝光女士在担任公司独立董事和监事期间勤勉尽职,为公司

发展做出了重要的贡献,公司对此表示衷心的感谢!



  四、备查文件



  2018 年度股东大会决议。



  特此公告。







                   北京光环新网科技股份有限公司董事会



                             2019 年 5 月 8 日









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