光环新网:关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
来源:全景网 发布时间:2019-05-08 19:05

证券代码:300383     证券简称:光环新网    公告编号:2019-043





          北京光环新网科技股份有限公司



      关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员



       及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告







  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 8 日

召开第四届董事会 2019 年第一次会议和第四届监事会 2019 年第一次会议,分别

审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各

专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事

务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公

告如下:



  一、选举公司第四届董事会董事长



  根据《公司章程》的规定,选举耿殿根先生为公司第四届董事会董事长,任

期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。



  二、选举公司第四届董事会专门委员会委员



  公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定,选举公司第四届

董事会各专门委员会成员如下:



  1、审计委员会(3 人):郭莉莉女士(主任委员)、杨宇航先生、孔良先生



  2、战略委员会(3 人):耿殿根先生(主任委员)、杨宇航先生、孔良先生





                   1

  3、提名委员会(3 人):孔良先生(主任委员)、袁丁女士、侯成训先生



  4、薪酬与考核委员会(3 人):侯成训先生(主任委员)、刘红女士、郭莉

莉女士



  以上委员任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。



  三、选举公司第四届监事会主席



  经公司第四届监事会 2019 年第一次会议审议,选举王军辉先生为公司第四

届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届

满为止。



  四、聘任公司高级管理人员



  根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司经营发展需要,经公司董事长耿

殿根先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任以下人员为公司高级管理人员:



  总裁:杨宇航先生



  副总裁:高宏女士、侯焰女士、陈浩先生、耿岩先生、张冰先生



  财务总监:张利军先生



  董事会秘书:高宏女士



  上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会

任期届满为止。



  上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在

被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和深

圳证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执行人,任职资格和聘任程序符

合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级

管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在中国证监会指定

信息披露网站发布的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

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  高宏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公

司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。



  公司董事会秘书联系方式如下:



  联系人:高宏



  联系电话:010-64183433



  传真:010-64181819



  电子邮箱:i_r@sinnet.com.cn



  联系地址:北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 2A



  五、聘任公司证券事务代表



  经公司第四届董事会 2019 年第一次会议审议,同意聘任陈静女士担任公司

证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至

第四届董事会任期届满为止。



  陈静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符

合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。



  公司证券事务代表联系方式如下:



  联系人:陈静



  联系电话:010-64183433



  传真:010-64181819



  电子邮箱:i_r@sinnet.com.cn



  联系地址:北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 2A



  特此公告。



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  北京光环新网科技股份有限公司董事会



            2019 年 5 月 8 日









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