当升科技:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
来源:全景网 发布时间:2019-05-13 15:30

北京当升材料科技股份有限公司            2018 年年度股东大会提示性公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技    公告编号:2019-027







           北京当升材料科技股份有限公司

      关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告





    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。









   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“当升科技”或“公司”)第四届

董事会第六次会议决定于2019年5月17日下午1:30召开公司2018年年度股东大会,

具体内容详见公司2019年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于召开2018年年度股

东大会通知的公告》。根据相关规定,现将本次股东大会有关事项提示如下:





    一、召开会议基本情况

   1、召集人:公司董事会

   2、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关

于召开2018年年度股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开。

   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

   (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

   4、会议召开时间:

   (1)现场会议召开时间:2019年5月17日下午1:30;





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北京当升材料科技股份有限公司            2018 年年度股东大会提示性公告







   (2)网络投票时间:2019年5月16日—5月17日;

   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5

月17日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行投票的具体时间为:2019年5月16日下午3:00至2019年5月17日下午3:00期间

的任意时间。

   5、会议出席对象:

   (1)截至2019年5月10日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

全体股东均有权出席股东大会,并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加

表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   (2)公司相关董事、监事和高级管理人员。

   (3)本公司聘请的律师。

   6、会议地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会

议室。





   二、会议审议事项

   本次股东大会审议以下议案:

   1、审议《2018年度董事会工作报告》

   公司独立董事王子冬先生、李国强先生、姜军先生已经分别向董事会递交了

《独立董事2018年度述职报告》,并将在本次会议上作2018年度述职。

   2、审议《2018年度监事会工作报告》

   3、审议《2018年度财务决算报告》

   4、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》

   5、审议《<2018年年度报告>及摘要》

   6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

   7、审议《2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》

   8、审议《2018年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》

   9、审议《﹤公司章程﹥修订案》

   10、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》





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    11、审议《关于开展外汇衍生品业务的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审

议通过,公司独立董事已就有关事项发表了独立意见,同意将上述议案提交公司

股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。





    三、提案编码

                                       备注

提案

                 提案名称                该列打勾的

编码

                                    栏目可以投票



100   总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √



                   非累积投票提案



1.00   《2018 年度董事会工作报告》                     √



2.00   《2018 年度监事会工作报告》                     √



3.00   《2018 年度财务决算报告》                      √



4.00   《2018 年度利润分配及资本公积金转增预案》              √



5.00   《<2018 年年度报告>及摘要》                    √



6.00   《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》             √



7.00   《2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》     √



8.00   《2018 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的

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