启明星辰:关于职工代表监事换届选举的公告
来源:全景网 发布时间:2019-05-17 00:00

证券代码:002439      证券简称:启明星辰    公告编号:2019-040

债券代码:128061      债券简称:启明转债



         启明星辰信息技术集团股份有限公司



          关于职工代表监事换届选举的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没



有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  鉴于启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事

会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第四届监事会将

由 3 名监事组成,其中包括职工代表监事 1 名,职工代表监事由公司职工代表大

会选举产生。

  公司职工代表大会于 2019 年 5 月 16 日以现场会议的方式召开。全体职工代

表经过讨论,一致通过以下决议:选举王海莹女士连任公司职工代表监事,任期

至第四届监事会任期届满。王海莹女士将与公司 2018 年度股东大会选举产生的

两名监事共同组成公司第四届监事会。

  王海莹女士简历如下:

  王海莹女士,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任中国租

赁有限公司北京兴华公司业务主管,亚信集团市场部经理助理,亿阳集团市场部

副经理,现任公司总裁办主任、助理总裁,目前为本公司监事。王海莹女士除参

与公司员工持股计划外,未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情

形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证

券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执

行人目录查询,不属于“失信被执行人”。

  特此公告。

                 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

                            2019 年 5 月 17 日

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