启明星辰:独立董事关于公司选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见
来源:全景网 发布时间:2019-05-17 00:00

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独立董事关于公司选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的



               独立意见





  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大

会于2019年5月16日召开,股东大会以累积投票的方式选举王佳女士、齐舰先生、

严立先生、张媛女士为公司第四届董事会非独立董事,选举曾军先生、郑洪涛先

生、王峰娟女士为公司第四届董事会独立董事。同日,公司召开第四届董事会第

一次会议,选举王佳女士为公司第四届董事会董事长;选举齐舰先生为公司第四

届董事会副董事长;聘任王佳女士为公司总经理,聘任姜朋先生为公司董事会秘

书,聘任严立先生、张媛女士、姜朋先生为公司副总经理,聘任张媛女士为公司

财务负责人。

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对第

四届董事会第一次会议选举董事长、副董事长,聘任公司高级管理人员,谨发表

如下独立意见:

  本次会议选举的董事长、副董事长及聘任的公司高级管理人员在任职资格方

面拥有其履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在

《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人

员的行为,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其提名、选举和聘任程序符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定,因此,同意本次董事会形成的选举和聘任决议。





                    独立董事:曾军、郑洪涛、王峰娟

                             2019年5月16日

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