启明星辰:2018年度股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-05-17 00:00

证券代码:002439     证券简称:启明星辰    公告编号:2019-039

债券代码:128061     债券简称:启明转债





         启明星辰信息技术集团股份有限公司



           2018 年度股东大会决议公告





   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。





  一、会议的召开情况

  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大

会于2019年5月16日14:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启

明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于

2019年4月23日以公告形式发出。

  1、会议召开时间

  现场会议时间:2019年5月16日下午14:00;

  网络投票时间:2019年5月15日—2019年5月16日;

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月16

日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的

任意时间;

  2、会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星

辰大厦会议室;

  3、会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

  4、会议召集人:公司董事会;

  5、会议主持人:由公司半数以上董事共同推举的董事严立先生主持了本次

会议。

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  本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。





  二、会议的出席情况

  1 、 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 共 计 22 人 , 代 表 股 份

369,990,110股,占公司总股份的41.2616%。

  其中:出席现场投票的股东及股东委托代理人13人,代表股份333,416,217

股,占公司总股份的37.1829%;通过网络投票的股东9人,代表股份36,573,893

股,占公司总股份的4.0788%。

  参与投票的中小股东19人,代表股份73,327,749股,占公司总股份的8.1776%。

  其中:出席现场投票的股东及股东委托代理人10人,代表股份36,753,856股,

占公司总股份的4.0988%。通过网络投票的股东9人,代表股份36,573,893股,占

公司总股份的4.0788%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本

次会议。





  三、提案审议表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方

式,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》;

  总表决结果:同意 368,983,731 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7280%;

反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 1,000,179 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2703%。





  (二)审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》;

  总表决结果:同意 368,983,731 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7280%;

反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 1,000,179 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2703%。

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  (三)审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》;

  总表决结果:同意 368,983,731 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7280%;

反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 1,000,179 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2703%。





  (四)审议通过了《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》;

  总表决结果:同意 368,983,731 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7280%;

反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 1,000,179 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2703%。





  (五)审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》;

  总表决结果:同意 362,986,523 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.1071%;

反对 6,003,408 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.6226%;弃权 1,000,179 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2703%。

  中小股东表决结果:同意 66,324,162 股,占出席会议中小股东所持股份的

90.4489%;反对 6,003,408 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.1871%;弃权

1,000,179 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

1.3640%。





  (六)审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019年度财务审计机构的议案》;

  总表决结果:同意 358,373,173 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.8602%;

反对 10,616,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.8695%;弃权 1,000,179

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2703%。

  中小股东表决结果:同意 61,710,812 股,占出席会议中小股东所持股份的

84.1575%;反对 10,616,758 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.4785%;弃

权 1,000,179

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