启明星辰:2018年度股东大会之法律意见书
来源:全景网 发布时间:2019-05-17 00:00

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  上海瑛明律师事务所北京分所





                关于





启明星辰信息技术集团股份有限公司

       2018 年度股东大会





                 之



          法律意见书



      瑛明京法字(2019)第 BJF2010001-33 号









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                  1

               法律意见书正文



致:启明星辰信息技术集团股份有限公司





  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》

等相关法律、行政法规,以及中国证券监督管理委员会发布的中国证券监督管理委员会公

告[2016]22 号《上市公司股东大会规则》(2016 年修订) (以下简称“《规则》”)等规范性文

件以及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,

上海瑛明律师事务所北京分所(以下简称“本所”)接受启明星辰信息技术集团股份有限公司

(以下简称“贵公司”)的委托,指派本所律师出席了贵公司于 2019 年 5 月 16 日下午 14:00

在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦公司会议室召开的

2018 年度股东大会(以下简称“本次会议”),并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人

员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行见证并出具

本法律意见书。





  本所律师为出具本法律意见,已对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验

证,并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件、资料。





  贵公司已承诺并保证,其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、完整和

及时的,确信没有任何遗漏。





  在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所律师对该等事

实的了解,仅就本次会议所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供贵公司

本次会议之目的使用,不得用于其他任何目的或用途。





  基于以上所述,本所律师根据《规则》第五条和其他相关法律、行政法规及规范性文

件及《公司章程》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,

出具法律意见如下:









                     2

一、关于本次会议的召集与召开程序





  (一) 本次会议的召集





  贵公司第三届董事会第五十二次会议决议召集本次会议,召集人资格符合《公司章程》

的规定。董事会已将该次董事会决议和董事会召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”)

于 2019 年 4 月 23 日分别刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。会议公告载明了本次会议的召开时间、现场会议地点、

会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议的登记办

法及其他相关事项等内容。会议公告已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,

对本次会议拟审议议案的内容进行了充分披露。





  经本所律师适当核查,贵公司在本次会议召开二十日前刊登了会议公告。





  (二) 本次会议的召开





  经本所律师核查,贵公司本次会议于 2019 年 5 月 16 日下午 14:00 在北京市海淀区

东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦公司会议室如期召开,本次会议由严

立主持,采取现场投票与网络投票的方式进行表决。





  本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露

一致。





  经适当查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料,本所律师认为,贵

公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、

表决方式、会议审议事项等相关内容,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》

等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。





二、关于出席本次会议人员的资格







                     3

  (一)出席本次会议的股东(或股东代理人)





  根据出席本次会议的股东(或股东代理人)的登记资料,参加本次会议的股东(或股东代

理人)共 22 名,代表有表决权的股份数共计 369,990,110 股,占贵公司股份总数的 41.2616%;

其中:出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)13 名,代表有表决权的股份数为

333,416,217 股,占贵公司股份总数的 37.1829%;参加网络投票的股东 9 名,代表有表决

权的股份数为 36,573,893 股,占贵公司股份总数的 4.0788%。参加本次会议的股东(股东

代理人)中,参与投票的中小股东 19 名,代表股份 73,327,749 股,占贵公司股本总数的

8.1776%。





  二)出席和列席本次会议的其他人员





  经本所律师适当核查,除股东(或股东代理人)出席本次会议外,其他出席本次会议的

人员包括贵公司董事、监事和董事会秘书,高级管理人员和本所律师列席了本次会议。





  经适当查验出席本次会议人员的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件,本所律师

认为,出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性

文件以及《公司章程》的规定。



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