当升科技:2018年年度股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-05-17 19:15

北京当升材料科技股份有限公司            2018 年年度股东大会决议公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技   公告编号:2019-028







           北京当升材料科技股份有限公司

           2018 年年度股东大会决议公告





   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。









   特别提示:

   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议;

   3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。





   一、会议召开和出席情况

   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)2018年年度股东大会于

2019年5月17日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼

十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股

东大会由公司董事会召集,由董事长夏晓鸥先生主持。公司部分董事、监事、高

级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席(列席)了会议。本次会议的召集、

召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

   1、出席会议的总体情况

   出席本次会议的股东(或委托代理人)共15名,所持(或代理)有表决权的

股份总数123,191,038股,占公司股份总数的28.2081%。其中,参加表决的中小

投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共14名,代表股份数24,928,410

股,占公司有表决权股份总数的5.7081%。

   2、出席现场会议的情况





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   参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9名,代表股份数

116,380,414股,占公司有表决权股份总数的26.6486%;其中,参加现场投票表

决的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共8名,代表股份数

18,117,786股,占公司有表决权股份总数的4.1486%。

   3、网络投票情况

   参加本次股东大会网络投票的股东共6名,代表股份数6,810,624股,占公司

有表决权股份总数的1.5595%。其中,参加网络投票表决的中小投资者(单独或

合计持有公司5%以下股份的股东)共6名,代表股份数6,810,624股,占公司有表

决权股份总数的1.5595%。





   二、议案审议和表决情况

   本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决,本次会议的各项

议案最终表决结果如下:

   1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

   经表决:同意123,179,735股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的99.9908%;反对11,303股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的0.0092%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权

的0%。

   其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决情况如

下:同意24,917,107股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股

份的股东)所持有效表决权的99.9547%;反对11,303股,占出席会议中小投资者

(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的0.0453%;弃权0

股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效

表决权的0%。





   2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

   经表决:同意123,179,735股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的99.9908%;反对11,303股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的0.0092%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权





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的0%。

   其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决情况如

下:同意24,917,107股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股

份的股东)所持有效表决权的99.9547%;反对11,303股,占出席会议中小投资者

(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的0.0453%;弃权0

股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效

表决权的0%。





   3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

   经表决:同意123,179,735股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的99.9908%;反对11,303股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的0.0092%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权

的0%。

   其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决情况如

下:同意24,917,107股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股

份的股东)所持有效表决权的99.9547%;反对11,303股,占出席会议中小投资者

(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的0.0453%;弃权0

股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效

表决权的0%。





   4、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》

   经表决:同意123,179,735股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的99.9908%;反对11,303股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的0.0092%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权

的0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之二以

上通过。

   其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决情况如

下:同意24,917,107股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股

份的股东)所持有效表决权的99.9547%;反对11,303股,占出席会议中小投资者





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