平安银行:2018年年度股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-05-31 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2019-029

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01

可转债代码:127010                     可转债简称:平银转债







             平安银行股份有限公司

           2018 年年度股东大会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







    特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。





    一、会议召开情况

  (一)召开时间:

  1、现场会议召开时间:2019 年 5 月 30 日下午 14:30。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019 年 5 月 30 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为 2019 年 5 月 29 日 15:00 至 2019 年 5 月 30 日 15:00 期间的任

意时间。

  (二)现场会议召开地点:深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议

厅。

  (三)召集人:平安银行股份有限公司第十届董事会。

  (四)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (五)主持人:平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。

  (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有

限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。







                    1

  二、会议出席情况

  通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代

表)127 人,代表有表决权股份 10,700,599,957 股,占本次股东大会股权登记日

本公司有表决权股份总数 17,170,411,366 股的 62.3200%。其中,出席现场会议的

股东(含股东授权代表)56 人,代表有表决权股份 10,275,697,846 股,占本次股

东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 59.8454%。通过网络投票参与表

决的股东(含股东授权代表)71 人,代表有表决权股份 424,902,111 股,占本次

股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 2.4746%。

  本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市君合(深圳)

律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过

了以下议案:

  (一)审议议案

  1、《平安银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》;

  2、《平安银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》;

  3、《平安银行股份有限公司 2018 年年度报告》及《平安银行股份有限公司

2018 年年度报告摘要》;

  4、《平安银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报

告》;

  5、《平安银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案》;

  6、《平安银行股份有限公司 2018 年度关联交易情况和关联交易管理制度执

行情况报告》;

  7、《平安银行股份有限公司关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》;

  8、《平安银行股份有限公司资本管理规划(2019-2021)》;

  9、《平安银行股份有限公司关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》。

  上述议案中,第 9 项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议案,已获得出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。



                  2

          (二)本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司 2018 年度独立董事

      述职报告》、《平安银行股份有限公司 2018 年度董事履职评价报告》、《平安银行

      股份有限公司 2018 年度监事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司 2018 年度

      高级管理人员履职评价报告》。

          四、议案表决情况

          本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

                             同意            反对            弃权

序号         议案名称                                                  表决结果

                         股数       比例   股数      比例    股数      比例

    平安银行股份有限公司 2018 年度董事

1                      10,697,757,483  99.9734%  745,560    0.0070%  2,096,914    0.0196%   通过

    会工作报告

    平安银行股份有限公司 2018 年度监事

2                      10,697,756,983  99.9734%  746,060    0.0070%  2,096,914    0.0196%   通过

    会工作报告

    《平安银行股份有限公司 2018 年年度

3   报告》及《平安银行股份有限公司 2018  10,697,757,483  99.9734% 

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