启明星辰:第四届监事会第二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-06-07 00:00

证券代码:002439     证券简称:启明星辰      公告编号:2019-050

债券代码:128061     债券简称:启明转债



       启明星辰信息技术集团股份有限公司

         第四届监事会第二次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没

  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

二次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。

本次会议通知及会议资料于2019年5月24日以电子邮件及传真方式通知了全体监

事。本次监事会会议的应出席监事3人,实际出席监事3人,各监事均亲自出席,

无委托出席和缺席情况,会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关

法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的

有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决,形成决议如下:





  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》





  公司本次资金置换,有助于提高资金使用效率、降低公司财务费用、未改变

募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,监事会同意

公司以56,202,535.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集

资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于使用募集资金置换预先投入

募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。





  特此公告。

                 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

                               2019年6月7日

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