裕兴股份:东海证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
来源:全景网 发布时间:2019-06-17 07:35

  东海证券股份有限公司



      关于





江苏裕兴薄膜科技股份有限公司



  详式权益变动报告书



       之



  财务顾问核查意见







    东海证券股份有限公司





    二 O 一九年六月

                声  明



  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购

管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报

告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报

告书》及相关法律、法规的规定,东海证券股份有限公司(以下简称“本财务顾

问”、“东海证券”)就本次信息披露义务人披露的《江苏裕兴薄膜科技股份有限

公司详式权益变动报告书》进行核查,并出具核查意见。



  本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用和勤勉尽责

的原则,经过尽职调查和审慎核查后出具的。



  东海证券特作以下声明:



  1、本财务顾问与本次权益变动各方当事人均无任何利益关系,就本次权益

变动所发表的有关意见是完全独立地进行的;



  2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人

已向本财务顾问做出承诺,保证其所提供的所有资料是真实、准确、完整,不存

在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其真实性、准确性、完整性和合

法性负责;



  3、东海证券没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问核查

意见中列载的信息和对本财务顾问核查意见做任何解释或说明;



  4、特别提醒投资者注意,本财务顾问核查意见不构成对本次权益变动各方

及其关联公司的任何投资建议,投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投

资决策而产生的相应风险,本财务顾问不承担任何责任;



  5、在担任财务顾问期间,本财务顾问执行了严格的保密措施及信息隔离墙

制度;



  6、本财务顾问项目主办人及其所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对信息

披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证,未发现虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

                                  目     录

释   义 .............................................................................................................................................. 1



绪   言 .............................................................................................................................................. 2



财务顾问对本次权益变动相关事项的核查意见 ........................................................................... 3



一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查 ................................................... 3



二、对信息披露义务人收购目的的核查 ....................................................................................... 3



三、对信息披露义务人基本情况的核查 ....................................................................................... 4



四、对信息披露义务人本次收购资金来源及其合法性的核查 ................................................... 8



五、对信息披露义务人是否履行了必要的授权和批准程序的核查 ........................................... 8



六、对信息披露义务人的权益变动方式的核查 ........................................................................... 9



七、对信息披露义务人本次权益变动是否涉及以证券支付收购价款的核查 ......................... 10



八、对信息披露义务人后续计划的核查 ..................................................................................... 10



九、对本次权益变动对上市公司影响分析的核查 ..................................................................... 11



十、对信息披露义务人在收购标的上设定其他权利,在收购价款之外做出其他补偿安排的核



查 .................................................................................................................................................... 14



十一、对信息披露义务人与上市公司之间重大交易的核查 ..................................................... 14



十二、对收购前 6 个月内通过证券交易所买卖上市公司股票情况的核查 ............................. 15



十三、对信息披露义务人应披露的其他信息的核查 ................................................................. 15



十四、财务顾问意见结论 ............................................................................................................. 15

    东海证券股份有限公司关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司详式权益变动报告书之核查意见书







     

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