西麦食品:首次公开发行股票上市公告书
来源:全景网 发布时间:2019-06-18 00:00

桂林西麦食品股份有限公司

GUILIN SEAMILD FOODS CO., LTD



   (桂林市高新技术开发区九号小区)









     首次公开发行股票

       上市公告书









      保荐人(主承销商):









(住所:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)



        二零一九年六月



           1

                 特别提示



  桂林西麦食品股份有限公司(以下简称“西麦食品”、“发行人”、“本公司”、



“公司”)股票将于 2019 年 6 月 19 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充



分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,



应当审慎决策、理性投资。





  如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招



股说明书中的相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分



项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。









                     2

            第一节 重要声明与提示



  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完



整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连



带的法律责任。





  证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本



公司的任何保证。





  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅



刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。





  发行人、实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员、中介机构等就



首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明,以及未能履行承诺的约束措施如下:





一、股份锁定及减持意向的承诺



  1、发行人实际控制人谢庆奎、胡日红、谢俐伶、谢金菱及李骥承诺:“(1)自公



司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本



人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分



股份。(2)本人在第(1)项所述股票锁定期届满后两年内减持持有的公司股票的,减



持价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司发生分红、派息、送股、资本



公积金转增股本等除权、除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较



的发行价,以下同);如公司上市后 6 个月内连续 20 个交易日的股票收盘价均低于发



行价,或者上市后 6 个月期末(2019 年 12 月 18 日)股票收盘价低于发行价,则第(1)



项所述锁定期自动延长 6 个月。(3)在第(1)项所述股票锁定期届满后两年内,若公



司股价不低于发行价,本人每年减持公司股份数量不超过上一年度最后一个交易日本



人持有公司股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的,



相应年度可转让股份额度做相应变更。(4)在第(1)项所述股票锁定期满后,本人担



任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股

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份总数的 25%。离职后半年内,不转让所持有的本公司股份。如本人在任期内提前离



职的,在本人离职前最近一次就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内,



本人每年转让的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的 25%。(5)在第(1)项



所述股票锁定期满后,本人将根据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、



集中竞价等合法方式进行减持,届时将严格依据《公司法》、《证券法》、中国证券监



督管理委员会及深圳证券交易所有效的减持要求及相关规定转让全部或部分公司股票,



并按照前述规定及时、准确地履行信息披露义务。(6)如本人违反上述承诺或法律强



制性规定减持公司股票的,本人承诺接受以下约束措施:1)将在股东大会及中国证券



监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持



公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2)持有的公司股份自违反



上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持;3)因违反上



述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本人未将前述违规



减持公司股票所得收益上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交



公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”





  2、发行人实际控制人一致行动人谢玉菱和谢世谊承诺:“(1)自公司股票首次在



证券交易所公开发行上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接



持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。(2)本



人在第(1)项所述股票锁定期届满后两年内减持持有的公司股票的,减持价格均不低



于公司首次公开发行股票的发行价(若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股



本等除权、除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价,以



下同);如公司上市后 6 个月内连续 20 个交易日的股票收盘价均低于发行价,或者上



市后 6 个月期末(2019 年 12 月 18 日)股票收盘价低于发行价,则第(1)项所述锁定



期自动延长 6 个月。(3)在第(1)项所述股票锁定期届满后两年内,若公司股价不低



于发行价,本人每年减持公司股份数量不超过上一年度最后一个交易日本人持有公司



股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的,相应年度



可转让股份额度做相应变更。(4)在第(1)项所述股票锁定期满后,本人将根据市场



情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、集中竞价等合法方式进行减持,届时



将严格依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有效

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的减持要求及相关规定转让全部或部分公司股票,并按照前述规定及时、准确地履行



信息披露义务。(5)如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的,本人承



诺接受以下约束措施:1)将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上



公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东



和社会

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