长春高新:北京市康达律师事务所关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(一)
来源:全景网 发布时间:2019-06-20 00:00

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                北京市康达律师事务所



                        关于



        长春高新技术产业(集团)股份有限公司



            发行股份及可转换债券购买资产



             并募集配套资金暨关联交易的









           补充法律意见书(一)





               康达股重字[2019]第 0021-1 号









                    二零一九年六月

                                  法律意见书









            北京市康达律师事务所

                 关于

      长春高新技术产业(集团)股份有限公司

         发行股份及可转换债券购买资产

         并募集配套资金暨关联交易的

            补充法律意见书(一)





                         康达股重字[2019]第 0021-1 号



致:长春高新技术产业(集团)股份有限公司



  北京市康达律师事务所接受长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下

简称“ 长春高新”或“公司”)委托,担任公司本次发行股份及可转换债券购买资

产并募集配套资金暨关联交易事项的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》

《股票上市规则》《重组管理办法》《发行管理办法》《非公开细则》《格式准则

第 26 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规以及规

范性文件的规定,就长春高新本次发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资

金暨关联交易事项出具了《北京市康达律师事务所关于长春高新技术产业(集团)

股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的法

律意见书》(康达股重字[2019]第 0021 号,以下简称“《法律意见书》”)。



  现根据深圳证券交易所公司管理部于 2019 年 6 月 13 日出具的《关于对长春

高新技术产业(集团)股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2019]

第 16 号)及相关法律法规的要求,本所律师对长春高新本次发行股份及可转换

债券购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的若干事项进行了补充核查,并出

具了《北京市康达律师事务所关于长春高新技术产业(集团)股份有限公司发行

股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(一)》

(康达股重字[2019]第 0021-1 号,以下简称“本补充法律意见书”)。



  本所律师仅依赖于本补充法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实



                   1

                                法律意见书





发表法律意见。本所律师对所查验事项是否合法合规、是否真实有效进行认定,

是以该等事实发生时或事实处于持续状态下的现行有效的法律法规、政府主管部

门做出的批准和确认、本所律师从国家机关等公共机构直接取得的文书为依据做

出判断。对于非从公共机构直接取得的文书,本所律师已经进行了必要的核查和

验证。



  本所律师对于会计、审计、资产评估等非法律专业事项不具有进行专业判断

的资格。本所律师依据从会计师事务所、资产评估机构直接取得的文书发表法律

意见并不意味着对该文书中的这些数据、结论的真实性和准确性、完整性做出任

何明示或默示的保证。



  本所律师严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充

分的核查验证,保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表

的结论性意见合法、准确。本补充法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。



  在核查过程中,本所律师得到长春高新及本次交易其他相关主体保证其所提

供的文件、资料及所作陈述与说明的真实性、完整性和准确性,不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



  本补充法律意见书仅供长春高新为本次交易之目的使用,未经本所书面许可,

不得用作任何其他目的或用途。本所同意将本补充法律意见书作为长春高新申请

本次交易所必备的法定文件,随同其他申报材料上报中国证监会审查及进行相关

的信息披露。



  本所律师同意长春高新在其关于本次交易申请资料中自行引用或按中国证

监会审核要求引用本补充法律意见书的全部或部分内容,但不得因上述引用而导

致法律上的歧义或曲解。



  本补充法律意见书未涉及的内容以《法律意见书》为准。如无特别说明,本

补充法律意见书中用语的含义与《法律意见书》中的用语含义相同。



  本所律师遵循审慎性及重要性原则,在查验相关材料和事实的基础上出具补

充法律意见如下:





                  2

                               法律意见书







                正    文



  一、反馈问题“(三)关于发行股份及可转换债券”



  3、报告书显示,本次可转

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