渤海股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2019-06-25 00:00

证券代码:000605      证券简称:渤海股份      公告编号:2019-027





            渤海水业股份有限公司

      关于召开2019年第二次临时股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  一、召开会议的基本情况



  1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会。



  2、股东大会召集人:公司董事会。公司于 2019 年 6 月 24 日召开的第六届



董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议



案》,会议决定于 2019 年 7 月 10 日(星期三)召开公司 2019 年第二次临时股东



大会。



  3、会议召开的合法、合规性:公司董事会全体成员保证本次会议的召开,



符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。



  4、会议召开日期:



  (1)现场会议召开时间:2019 年 7 月 10 日(星期三)14:30;



  (2)网络投票时间:



  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 10 日(星



期三)9:30~11:30, 13:00~15:00。



  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的开



始时间(2019 年 7 月 9 日 15:00)至投票结束时间(2019 年 7 月 10 日 15:00)间



的任意时间。



  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召



开,参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式,

如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。



  6、会议的股权登记日:2019 年 7 月 4 日(星期四)。



  7、出席对象:



  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。



  于股权登记日(2019 年 7 月 4 日,星期四)下午收市时在中国证券登记结



算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会



议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。



  本次审议的提案 2,李华青及其一致行动人石家庄合力投资咨询中心(有限



合伙)为本提案的关联股东,在本提案的审议中将回避表决。



  (2)公司董事、监事和高级管理人员。



  (3)公司聘请的律师。



  8、会议地点:天津市南开区红旗南路 325 号,渤海水业股份有限公司会议



室。







    二、会议审议事项



  1、本次会议将审议如下提案:



  提案 1:关于全资子公司拟对其参股子公司提供担保的提案



  提案 2:关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案



  2、以上提案详细内容见 2019 年 6 月 25 日在巨潮资讯网、《证券时报》和



《中国证券报》披露的《关于第六届董事会第十六次会议决议的公告》、《关于



全资子公司拟对其参股子公司提供担保的公告》、《关于拟对公司控股子公司提



供财务资助的公告》。



  3、上述提案中,提案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通



过;提案 2 存在需要回避表决的股东。

  三、提案编码

                                   备注

   提案

                  提案名称           该列打勾的栏

   编码

                                  目可以投票

   100              总提案              √



非累积投票提案

          关于全资子公司拟对其参股子公司提供担

   1.00                              √

          保的提案

          关于拟对公司控股子公司提供财务资助的

   2.00                              √

          提案







  四、会议登记等事项



  1、登记方式:



  符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委



托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法



定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件



办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人



代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过



信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。



  授权委托书格式见附件 1。



  2、登记时间:



  2019 年 7 月 8 日-7 月 9 日(上午 8:30-11:30 下午 1:30-5:30)。



  3、 登记地点:



  北京市通州区潞苑东路 40 号院珠江拉维小镇 31 号楼,渤海水业股份有限公



司证券法务部。



  4、委托他人出席股东大会的有关要求:



  因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在



授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明

确载明的,视为代理人有自行表决权。



  5、会议联系方式:



  联系人姓名:刘杨



  电话号码:(010)89586598



  传真号码:(010)89586920



  电子邮箱:dongmi@bohai-water.com



  6、会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。







  五、参加网络投票的具体操作流程



  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为



http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票

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