渤海股份:独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
来源:全景网 发布时间:2019-06-25 00:00

        渤海水业股份有限公司独立董事



 关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见





  根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董



事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证



券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,



我们作为渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,



基于自身的独立判断,就公司第六届董事会第十六次会议审议的相关



事项发表如下意见:



  一、关于全资子公司拟对其参股子公司提供担保的独立意见



  公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司拟向其参股公



司天津市南港工业区水务有限公司(以下简称“南港水务”)的贷款



提供担保,担保金额 2861.6 万元,南港水务的控股股东按照出资比



例提供同比例担保,且南港水务为上述担保事项提供了反担保。



  本次担保事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序均



符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,担保行为公平对等,



不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本



议案,并同意将《关于全资子公司拟对其参股子公司提供担保的议案》



提交股东大会审议。







  二、关于拟对公司控股子公司提供财务资助的独立意见



  为保障公司业务发展,满足公司经营发展的资金需求,公司拟对



其控股子公司嘉诚环保工程有限公司(以下简称“嘉诚环保”)提供

不超过 2 亿元人民币的财务资助,用于日常周转。资金使用期限为股



东大会审议通过本议案后一年内,年利率为银行同期贷款基准利率上



浮 40%。嘉诚环保将向上市公司提供反担保,同时,嘉诚环保另一方



股东李华青女士将其持有的 45%嘉诚环保股权中的等值部分质押给



公司,作为上述财务资助的反担保措施。



  本次对嘉诚环保的财务资助事项是必要的,审议程序、公司董事



会的召开程序、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的相关



规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们



同意本议案,并同意将《关于拟对公司控股子公司提供财务资助的议



案》提交股东大会审议。









               独立董事:郭家利、朱虹、胡子谨



                       2019 年 6 月 24 日

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