长春高新:第九届监事会第九次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-06-27 00:00

证券代码:000661       证券简称:长春高新     公告编号:2019-056



        长春高新技术产业(集团)股份有限公司



          第九届监事会第九次会议决议公告





  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。





   一、监事会会议召开情况



   1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监

事会第九次会议于 2019 年 6 月 19 日以电话方式发出会议通知。

   2、会议于 2019 年 6 月 25 日下午 2 时以现场会议方式召开。

   3、会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

   4、会议由监事会主席冯艳女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

   5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定,会议合法有效。



   二、监事会会议审议情况



   本次会议审议通过了《关于同意全资子公司申请银行贷款并为其提供担保

的议案》。

   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



   为了满足公司全资子公司——长春高新房地产开发有限责任公司(以下简称

“高新地产”)海容广场酒店及写字楼工程资金需要,公司董事会同意高新地产

向交通银行股份有限公司吉林省分行申请人民币 5 亿元的借款授信额度并为其

提供担保,保证期间为 2019 年 6 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日,具体借款金额

将按照高新地产实际生产经营需要分期发放。



   截至目前,公司及控股子公司的担保额度为 7 亿元,占公司最近一期经审计

净资产的比例为 13.22%;实际发生担保金额为 6.65 亿元,占公司最近一期经审

计净资产的比例为 12.56%。没有逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败

诉而应承担的损失等。



  监事会认为,同意全资子公司申请银行贷款并为其提供担保事项,不会影响

公司的日常经营运作且风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东

的利益的情形,其审批程序符合相关法律法规的规定,同意公司为子公司在上述

额度内提供担保事项。



  三、备查文件



  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。









              长春高新技术产业(集团)股份有限公司

                      监事会

                   2019 年 6 月 27 日

查看公告全文...