西麦食品:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2019-07-04 00:00

证券代码:002956      证券简称:西麦食品      公告编号:2019-005







          桂林西麦食品股份有限公司

   关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  桂林西麦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 2 日召开

了第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请召开桂林西麦食品股份有

限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》,具体内容如下:



  一、召开会议基本情况



  1、会议届次:2019 年第一次临时股东大会



  2、会议召集人:公司董事会



  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中国人民共和

国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》等的规定。



  4、会议召开时间:



  现场会议时间:2019 年 7 月 19 日(星期五)14:30



  网络投票时间:2019 年 7 月 18 日至 2019 年 7 月 19 日,其中通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 7 月 19 日上午 9:30—11:30,

下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2019 年 7 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。



  5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。



  现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

  网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)

和互联网投票系统(以下简称“互联网投票系统”)(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方

式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出

现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。



  6、股权登记日:2019 年 7 月 12 日



  7、会议出席对象



  截止 2019 年 7 月 12 日下午 15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记

在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;



  (1) 公司全体董事、监事、高级管理人员;



  (2) 公司聘请的律师;



  (3) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



  8、会议地点:广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公

司三楼会议室



  二、会议审议事项



  1、审议议案:



  (1)《关于部分募投项目变更实施主体的议案》



  (2)《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》



  (3)《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》



  (4)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的的议案》



  (5)《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》



  (6)《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

  2、特别提示和说明



  (1) 上述议案己经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详

见公司于 2019 年 7 月 4 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.

cninfo.com.cn) 上的相关公告。



  (2) 根据《公司章程》的相关规定,上述第 2 项议案属于特别决议事项,

须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上同意

方可通过;



  (3) 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定,本

次会议审议的提案 1、3、4、5、6 均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中

小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。



  三、提案编码



                              备注:该列打

提案编码            提案名称           勾的栏目可

                                以投票



  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案       √



               非累积投票议案



 1.00   《关于部分募投项目变更实施主体的议案》         √



      《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款

 2.00                              √

      的议案》



 3.00   《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》    √



 4.00   《关于使用闲置募集资金进行现金管理的的议案》      √



 5.00   《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》       √



 6.00   《关于公司为全资子公司提供担保的议案》         √



  四、现场会议登记方法



  1、登记方式:现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证

券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人

身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出

具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;



  (2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委

托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证办理登记手续;



  (3) 异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记,异地股东请仔细填写

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