中材科技:第六届董事会第十一次临时会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-08-01 00:00

证券代码:002080      证券简称:中材科技      公告编号:2019-040



               中材科技股份有限公司



          第六届董事会第十一次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。







  一、董事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次临时会议

于 2019 年 7 月 16 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于 2019



年 7 月 31 日以传真表决方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集,应

收董事表决票 9 张,实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,

会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下决议:



  1、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于增资湖南中锂取得其 60%股权的议案》。

  《 中 材 科 技股 份 有 限公 司 关于 向 湖 南中 锂 增资 的 公 告》( 公 告编 号 :

2019-041)全文刊登于 2019 年 8 月 1 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投

资者查阅。



  2、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于泰山玻纤年产 9 万吨高性能玻璃纤维生产线搬迁扩建项目的议案》。

  《中材科技股份有限公司投资项目(玻璃纤维生产线)公告》(公告编号:

2019-042)全文刊登于 2019 年 8 月 1 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投

资者查阅。



  3、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于将部分资产划转至南玻有限的议案》。

  《中材科技股份有限公司关于将部分资产划转至南玻有限的公告》(公告编

号:2019-043)全文刊登于 2019 年 8 月 1 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,

供投资者查阅。

  4、经与会董事投票表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权(关联董事李新

华、彭建新、薛忠民回避表决)的表决结果通过了《关于收购北玻院 100%股权

的议案》。



  《中材科技股份有限公司关于收购北玻院的关联交易公告》(公告编号:

2019-044)全文刊登于 2019 年 8 月 1 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投

资者查阅。

  5、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于中材叶片收购瑞达博实 100%股权并向其划转部分资产的议案》。



  《中材科技股份有限公司关于中材叶片收购瑞达博实 100%股权并向其划转

部分业务及配套资源的公告》(公告编号:2019-045)全文刊登于 2019 年 8 月 1

日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  6、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于修订内部审计制度的议案》。《中材科技股份有限公司内部审计制度》全



文刊登于 2019 年 8 月 1 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

  三、备查文件

  第六届董事会第十一次临时会议决议

  特此公告。









                       中材科技股份有限公司董事会

                         二〇一九年七月三十一日

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