平安银行:董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-08-08 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行       公告编号:2019-035

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01

可转债代码:127010                     可转债简称:平银转债





         平安银行股份有限公司董事会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导





性陈述或重大遗漏。







  平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次会议



通知以书面方式于 2019 年 7 月 28 日向各董事发出。会议于 2019 年 8 月 7 日在

本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会

议应到董事 13 人(包括独立董事 5 人),董事长谢永林,董事胡跃飞、陈心颖、

姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨

如生共 13 人到现场或通过视频等方式参加了会议。



  公司第九届监事会监事长邱伟,监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙

永桢和王群到现场列席了会议。

  会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2019 年半年度报告》及《平安银

行股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。



  本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  二、审议通过了《关于 2019 年不良资产核销及处置业务授权调整的议案》。

  本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  三、审议通过了《平安银行 2019 年上半年全面风险管理报告》。

  本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。





  特此公告。









                          平安银行股份有限公司董事会



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  2019 年 8 月 8 日









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