富奥股份:2019年第三次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-08-15 00:00

股票代码:000030、200030            股票简称:富奥股份、富奥B



公告编号:2019 - 39









          富奥汽车零部件股份有限公司

       2019 年第三次临时股东大会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、特别提示



  1、本次股东大会没有否决议案的情形。



  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。





  二、会议召开情况



  1、会议通知情况:本公司召开 2019 年第三次临时股东大会的通知刊登于 2019

年 7 月 24 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。(公告号 2019-

35)



  2、召开时间:



  ⑴ 现场会议召开时间:2019 年 8 月 14 日(星期三)下午 2:00



  ⑵ 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019

    年 8 月 14 日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投

    票的时间为 2019 年 8 月 13 日下午 3:00 至 2019 年 8 月 14 日下午 3:00。



  3、现场会议召开地点:长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室

  4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。





  5、召集人:董事会



  6、主持人:副董事长张志新先生



  7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律、法规及《公司章程》的规定。



  三、会议的出席情况





  1、出席会议的总体情况



  通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 1,215,849,216 股,占上市公司总

股份的 67.1535%。其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 773,031,943 股,

占 上 市 公 司 总 股 份 的 42.6959 % 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 3 人 , 代 表 股 份

442,817,273 股,占上市公司总股份的 24.4576%。





  2、外资股东的出席情况



  通过现场和网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份总数

0.0000%。



  3、中小股东出席情况



  通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 5,605,925 股,占上市公司总股份



的 0.3096%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 4,784,025 股,占上市公

司总股份的 0.2642%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 821,900 股,占上市公

司总股份的 0.0454%。



  4、外资股中小股东出席情况



  通过现场和网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份总数



0.0000%。





                                           2

  5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或

列席了本次股东大会。



  四、议案审议和表决情况





  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东

大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决,表决结果如下:



议案 1.00 关于墨西哥建厂项目的议案



总表决情况:



  同意 1,215,849,216 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



外资股股东的表决情况:



  同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席

会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0



股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。



中小股东总表决情况:



  同意 5,605,925 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占



出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



外资股中小股东的表决情况:



  同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出



席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。



表决结果:通过。





  五、律师出具的法律意见









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  本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,

认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的

资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公



司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股

东大会决议合法、有效。



  六、备查文件



  1.  富奥汽车零部件股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议;



  2.  《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2019 年第三次



    临时股东大会的法律意见书》;



  3.  深交所要求的其他文件。









    特此公告。









                     富奥汽车零部件股份有限公司董事会









                             2019 年 8 月 14 日









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