光环新网:第四届监事会2019年第三次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-08-16 00:00

证券代码:300383     证券简称:光环新网    公告编号:2019-063





          北京光环新网科技股份有限公司



       第四届监事会 2019 年第三次会议决议公告







  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  一、监事会会议召开情况



  北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2019



年第三次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 8 月 15 日下午 2 点在北京市

东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议方式召开,会议通知

已于 2019 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出,本次会议应出席监事 3 人,实际出

席会议的监事 3 人,会议由监事会主席王军辉先生主持。本次会议的召开符合《公



司法》和《公司章程》的规定。



  二、监事会会议审议情况



  本次会议以记名投票的方式,审议通过如下议案:



  1、审议通过《2019 年半年度报告》及其摘要;



  监事会全体监事认为:《2019 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定,《2019 年半年度报告》及其摘要真实、

准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。



  具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2019 年半年度

报告》及其摘要,《关于披露 2019 年半年度报告的提示性公告》同时刊登于公司



指定的信息披露媒体:证券时报。

                  1

  表决情况:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。



  2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;



  监事会全体监事认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券



交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和公司《募集资金使用管理制

度》的规定,募集资金的使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利

益的行为。



  具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2019 年半年度



募集资金存放与使用情况的专项报告》。



  表决情况:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。



  3、审议通过《关于会计政策变更的议案》;



  同意公司根据财会〔2019〕6 号有关要求对财务报表格式进行调整。



  监事会全体监事认为:本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发

2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的相关规定,符



合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程

序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;

本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项,

同意公司本次会计政策变更。



  具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变



更的公告》。



  表决情况:全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。



  三、备查文件



  1、第四届监事会 2019 年第三次会议决议;



  2、《2019 年半年度报告》及其摘要;





                  2

3、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



特此公告。









                北京光环新网科技股份有限公司监事会



                          2019 年 8 月 15 日









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