中材科技:独立董事关于第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见书
来源:全景网 发布时间:2019-08-22 00:00

            中材科技股份有限公司独立董事



     关于第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见书





  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于二〇

一九年八月二十日在公司会议室现场召开,会议审议了《关于公司 2019 年半年

度报告及其摘要的议案》等议案,根据《中小企业板上市公司规范运作指引》,

《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,经对公司经营行为



的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,发

表独立董事意见如下:

  一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及

有关法律法规规定的法定程序,是合法、有效的。

  二、本次会议审议通过的 2019 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了



公司 2019 年中期的财务状况和经营成果。

  三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

  四、报告期内对外担保情况:

  根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外

担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行



为的通知》(证监发[2005]120号)等规定和要求,作为公司的独立董事,我们

经对公司经营行为的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、

公正的立场,对公司累计和2017年度当期对外担保情况发表独立意见如下:

  (1)公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,

严格履行对外担保的审议程序,建立了对外担保的风险管理制度,严格控制对外



担保风险。

  (2)截止2019年6月30日,公司没有为控股股东提供担保,也没有为公司子

公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

  (3)截止2019年6月30日,公司对外担保情况如下:

                                单位:人民币(万元)

                       担保合  审议批准的        担保

                                  实际担保

担保提           担保        同    担保          债务

       担保对象       担保期限

供方            类型       签署时              逾期

                             额度     金额

                       间                情况



                     1

担保提         担保       担保合  审议批准的        担保

      担保对象      担保期限             实际担保

供方          类型        同    担保          债务

                债务履行                   逾期

     中材科技(萍  连带       2016 年

                期限届满                   情况

     乡)风电叶片  责任       3 月 15  7,000.00  2,900.00   无

                之日起两

     有限公司    保证       日

                年

                债务履行

     中材科技(阜  连带

                期限届满  尚未签

     宁)风电叶片  责任             5,000.00         无

                之日起两  订

     有限公司    保证

                年

                债务履行

     中材科技(邯  连带

                期限届满  2018 年

     郸)风电叶片  责任             7,900.00  5,400.00   无

                之日起两  1月8日

     有限公司    保证

                年

                债务履行

中材科  中材科技(阜  连带       2019 年

                期限届满

技风电  宁)风电叶片  责任       1 月 10  2,003.43  2,003.43   无

                之日起两

叶片有  有限公司    保证       日

                年

限公司

                债务履行

     中材科技(邯  连带       2019 年

       

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