中材科技:第六届监事会第五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-08-22 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技     公告编号:2019-050



              中材科技股份有限公司



           第六届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  一、监事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于 2019

年 8 月 9 日以书面形式通知全体监事,于 2019 年 8 月 20 日上午 11 时在北京市



海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表决方式举行。本次

会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议由公司监事会主席鲁博先生

主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:



  1、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

  监事会专项审核意见:经审核、监事会认为董事会编制和审核中材科技股份

有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏。

  《中材科技股份有限公司 2019 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》

(公告编号:2019-051)全文刊登于 2019 年 8 月 22 日的《中国证券报》和巨潮

资讯网,供投资者查阅。



  2、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于变更公司会计政策的议案》。

  监事会专项审核意见:经核查,公司根据财政部最新要求,对相关会计政策

进行变更,符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法

律法规和《公司章程》的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况

和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变

更。

  《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-052)



全文刊登于 2019 年 8 月 22 日《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  三、备查文件

  第六届监事会第五次会议决议

  特此公告。





                       中材科技股份有限公司监事会

                         二○一九年八月二十二日

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