中材科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2019-08-22 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技      公告编号:2019-055



              中材科技股份有限公司



         关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司第六届董事会

  3、会议召开的合法性、合规性:



  公司第六届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 20 日召开,会议审议通过了《关

于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》,决定召开中材科技股份有限公

司 2019 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:



  现场会议时间:2019 年 9 月 6 日下午 14:00

  网络投票时间:2019 年 9 月 5 日-2019 年 9 月 6 日

  其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 6 日上

午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为 2019 年 9 月 5 日 15:00 至 2019 年 9 月 6 日 15:00 的任意时间。



  5、会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交

易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形

式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深



交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一

股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

  6、会议的股权登记日:2019 年 9 月 2 日。

  7、出席对象:

  (1)截至 2019 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;



  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技

股份有限公司会议室

  二、会议审议事项:

  1、审议《关于调整中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保所涉及子公司



范围的议案》;

  2、审议《关于为湖南中锂提供不超过 50,000 万元综合授信担保的议案》;

  3、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

  上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,第 1 项议案详见《对

外担保(叶片公司)公告》(公告编号:2019-053);第 2 项议案详见《对外担保



(湖南中锂)公告》(公告编号:2019-054);第 3 项议案详见《中材科技股份有

限公司章程》(2019 年第 1 次修订)、《中材科技股份有限公司章程修正案》。

  公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决

票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。



  三、提案编码

  表一:

                                 备注

  提案编码          提案名称

                             该列打勾的栏目可以投票

    100     总议案:除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

          关于调整中材叶片为下属子公司融资租

   1.00                             √

          赁提供担保所涉及子公司范围的议案

          关于为湖南中锂提供不超过 50,000 万元

   2.00                             √

          综合授信担保的议案

          关于变更注册资本及修订公司章程的议

   3.00                             √

          案



  四、会议登记等事项



  1、登记时间:2019 年 9 月 3 日、2019 年 9 月 4 日

         上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:00

  2、登记地点:中材科技股份有限公司证券部。

  3、登记方式:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理;登记手续;



  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委

托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年 9



月 4 日下午 5 点前送达或传真至公司)。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳

证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,

网络投票具体操作流程见附件一。



  六、其他事项

  1、会议联系人:陈志斌、贺扬

  联系电话:010-88437909

  传 真:010-88437712

  地 址:北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限



公司会议室

  邮 编:100097

  2、参会人员的食宿及交通

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