惠博普:第三届董事会2019年十五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-08-26 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普      公告编号:HBP2019-061









        华油惠博普科技股份有限公司

    第三届董事会 2019 年十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2019 年

第十五次会议于 2019 年 8 月 19 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2019

年 8 月 23 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯和

现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。会议由

董事长黄松先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过

了如下决议:



  一、审议并通过《2019 年半年度报告及其摘要》。



  公司的董事、高级管理人员保证公司 2019 年半年度报告内容真实、准确、

完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。



  《2019 年半年度报告摘要》刊登在 2019 年 8 月 26 日公司指定的信息披露

媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019 年

半年度报告》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》



  董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布

的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)

的规定和要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政

策变更后能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及

股东利益的情形,不会对公司的财务报表产生重大影响,决策程序符合有关法律

法规和《公司章程》等的规定,该议案在董事会审批权限内,无需提交股东大会

审议。董事会同意本次会计政策变更。



  《关于会计政策变更的公告》刊登在 2019 年 8 月 26 日公司指定的信息披露

媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  独立董事对本议案发表了意见,监事会对本议案发表了同意意见。



  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。









  特此公告。









                        华油惠博普科技股份有限公司



                             董 事 会



                         二一九年八月二十三日

查看公告全文...