惠博普:第三届监事会2019年第五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-08-26 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2019-062









         华油惠博普科技股份有限公司

    第三届监事会 2019 年第五次会议决议公告



  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记

载、误导性陈述及重大遗漏。







  一、监事会会议召开情况

  1、公司第三届监事会 2019 年第五次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以书面传

真、电子邮件方式发出。

  2、本次会议于 2019 年 8 月 23 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大

厦 12 层公司会议室召开,采用现场会议方式进行。

  3、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

  4、本次会议由监事会主席王全先生主持,监事王毅刚先生、杨辉先生亲自

出席了会议。

  5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。



  二、监事会会议审议情况

  1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2019 年半年

度报告及其摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年半年度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于会计政策

变更的议案》。

  公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订

印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的规定和要

求进行的合理变更,符合相关规定。本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影

响,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,不存在损害公司及全

体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  议案内容请见《关于会计政策变更的公告》,刊登在 2019 年 8 月 26 日公司

指 定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。









                         华油惠博普科技股份有限公司



                               监 事 会



                           二一九年八月二十六日

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