丽岛新材:第三届董事会第十四次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-08-28 00:00

证券代码:603937    证券简称:丽岛新材     公告编号:2019-034







          江苏丽岛新材料股份有限公司



       第三届董事会第十四次会议决议公告



  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





  一、董事会会议召开情况

  江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次

会议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召

开。会议通知已于 2019 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董

事发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长

蔡征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定,会议决议合法有效。





  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告及其摘要》;

  经表决,董事会认为公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、

法规、公司章程等各项规章制度的规定;内容真实、准确、完整,不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2019 年半年度的财

务及经营状况。董事会审议通过公司 2019 年半年度报告及其摘要,并同意对外

报送。

  具体内容请详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《公司 2019 年半年度

报告》及摘要。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。





  2、审议通过《关于审议公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》;

  经表决,董事会审议通过公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容请详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《公司 2019 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2019-037)。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。





  3、审议通过《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请

5,000 万元综合授信(敞口)的议案》;

  经表决,会议审议同意公司向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,

000 万元综合授信(敞口),授信有效期一年(以银行最终批准日期为准);

  同意授权公司董事会审议表决在此综合授信范围内后续担保的事项;并为办

理上述事宜,授权公司董事长蔡征国签署与江苏银行股份有限公司常州钟楼支行

之间关于上述授信、担保(包括抵押、质押等)、具体借款方面所有的法律文件

(包括但不限于合同、协议、承诺函或声明书等)。

  该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。





  4、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》;

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有

限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(编号:2019-036)。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。









  特此公告。





                    江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

                            2019 年 8 月 28 日

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