惠博普:第三届董事会2019年第十六次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-09-10 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2019-065









        华油惠博普科技股份有限公司



    第三届董事会 2019 年第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2019 年



第十六次会议已于 2019 年 9 月 3 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知,并

于 2019 年 9 月 9 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以

通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实到董事 9 人。

会议由董事长黄松先生召集并主持,公司监事列席会议。本次会议的召集、召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章



程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议,本次会议表决通过了如下决

议:

  一、审议并通过《关于董事会换届及选举公司第四届董事会非独立董事的

议案》。

  鉴于公司控股股东已变更为长沙水业集团有限公司(以下简称“长沙水业”),



公司实际控制人已变更为长沙市国资委,且公司第三届董事会任期即将届满,为

适应公司生产经营及业务发展的实际需求,保障公司正常经营运作,根据《公司

法》、《公司章程》以及《控制权变更框架协议》的相关规定,公司董事会决定进

行换届选举。公司第四届董事会拟由九名董事组成,其中独立董事三名。

  公司控股股东长沙水业提名谢文辉、厉波、汤光明、何国连、何玉龙,公司



持股 5%以上大股东白明垠、肖荣提名黄松为第四届董事会非独立董事候选人(简

历见附件)。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议,股东大会采

用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第四

届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。

  公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数

总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

  二、审议并通过《关于董事会换届及选举公司第四届董事会独立董事的议

案》。

  鉴于公司控股股东已变更为长沙水业集团有限公司(以下简称“长沙水业”),

公司实际控制人已变更为长沙市国资委,且公司第三届董事会任期即将届满,为



适应公司生产经营及业务发展的实际需求,保障公司正常经营运作,根据《公司

法》、《公司章程》以及《控制权变更框架协议》的相关规定,公司董事会决定进

行换届选举。公司第四届董事会拟由九名董事组成,其中独立董事三名。

  公司控股股东长沙水业提名崔松鹤,公司持股 5%以上大股东白明垠、肖荣

提名宋东升、章凯为第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。



  公司董事会同意将上述候选人与公司非独立董事候选人一并提交公司股东

大会审议,股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选

人进行投票表决。第四届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起生

效)。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后才

能提交股东大会审议。



  公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数

总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候

选 人 声 明 》 详 见 2019 年 9 月 10 日 公 司 指定 信 息 披 露 网 站巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。



  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

  三、审议并通过《关于第四届董事会年度薪酬预案的议案》。

  根据同行业独立董事薪酬水平,结合公司实际情况拟定第四届董事会独立董

事在公司任职期间的年度薪酬为 140,000.00 元(税前),其他董事按照每人每年



60,000.00 元(税前)的标准发放,公司在职人员以及在控股股东长沙水业任职

的人员不享受此津贴。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

  四、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  同意公司为全资子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司(以下简称“啄

木鸟”)向中国银行新乡东风路支行申请的不超过 800 万元的借款、贸易融资、

保函、资金业务及其他授信业务提供连带责任担保,担保期限为主债权发生期间



届满之日起两年。

  同意公司为啄木鸟向上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行申请的不超

过 2,000 万元的综合授信业务提供连带责任担保,担保期限按每笔债权分别计算,

自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之

日后两年止。



  以上两项公司为啄木鸟的担保合计不超过 2,800 万元。

  议案内容请见 2019 年 9 月 10 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提

供担保的公告》。

  独立董事对本议案发表了独立意见。



  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

  五、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于 2019 年 9 月 25 日下午 13:30



召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

  具体内容请见 2019 年 9 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                    华油惠博普科技股份有限公司董事会

                          二一九年九月九日

附件:第三届董事会董事候选人简历





  谢文辉先生:中国国籍,1967 年出生,硕士研究生学历,高级工程

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