惠博普:第三届监事会2019年第六次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-09-10 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2019-066









        华油惠博普科技股份有限公司

    第三届监事会 2019 年第六次会议决议公告





  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记



载、误导性陈述及重大遗漏。







  一、监事会会议召开情况

  1、公司第三届监事会 2019 年第六次会议通知于 2019 年 9 月 3 日以书面传

真、电子邮件方式发出。



  2、本次会议于 2019 年 9 月 9 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大

厦 12 层会议室召开,采用现场会议方式进行。

  3、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

  4、本次会议由监事会主席王全先生主持,监事王毅刚先生、杨辉先生亲自

出席了会议。

  5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况



  1、审议并通过《关于监事会换届及选举公司第四届监事会非职工代表监事

的议案》。



  鉴于公司控股股东已变更为长沙水业集团有限公司(以下简称“长沙水业”),

公司实际控制人已变更为长沙市国资委,且公司第三届监事会任期即将届满,为

适应公司生产经营及业务发展的实际需求,保障公司正常经营运作,根据《公司

法》、《公司章程》以及《控制权变更框架协议》的相关规定,公司监事会决定进

行换届选举。

  公司控股股东长沙水业提名孙鹏程,公司持股 5%以上大股东白明垠、肖荣

提名杨辉为第四届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。



  公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制

表决。经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

共同组成公司的第四届监事会。任期不超过三年,自股东大会通过之日起计算。



  上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件;不存在最近两



年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情况;单一股东提名

的监事未超过公司监事总数的二分之一。



  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。





  特此公告。









                      华油惠博普科技股份有限公司



                          监 事 会



                        二一九年九月九日

附件:第四届监事会监事候选人简历



  孙鹏程先生:中国国籍,1980 年出生,研究生学历,经济学硕士,经济师。

曾在长沙矿冶研究院工作,从事外贸进出口业务,2007 年起到长沙水业投资管

理有限公司(长沙水业集团前身)工作,历任投资管理部专干、办公室副主任、

湖南省水协秘书长、办公室主任、股改工作办公室常务副主任,现任长沙水业集

团董事会办公室主任、投资发展部常务副部长。



  孙鹏程先生未持有公司股份,在控股股东长沙水业集团有限公司担任董事会

办公室主任、投资发展部常务副部长,与公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会

采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、



监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实,

孙鹏程先生不属于“失信被执行人”。







  杨辉先生:中国国籍,1974 年出生,毕业于中国地质大学经贸英语专业,

曾就读对外经贸大学国际贸易专业,研究生学历。曾在中国石化集团华北石油局

从事煤层气经营管理工作,2006 年起在北京华油惠博普科技有限公司(本公司



前身)工作,从事公司主营产品的投标及管理工作,现任本公司投标管理部经理,

2013 年 2 月至今担任本公司监事。



  杨辉先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以

上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关



联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证

券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实,杨辉先



生不属于“失信被执行人”。

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