惠博普:2019年第三次临时股东大会决议的公告
来源:全景网 发布时间:2019-09-26 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普      公告编号:HBP2019-072









         华油惠博普科技股份有限公司

     2019年第三次临时股东大会决议的公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  特别提示:

  1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议的通知:华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019

年 9 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开 2019 年第

三次临时股东大会的通知》。

  2、召集人:公司第三届董事会

  3、表决方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间:2019 年 9 月 25 日下午 13:30。

  网络投票时间:2019 年 9 月 24 日-2019 年 9 月 25 日。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 9 月 25

日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 9 月

24 日下午 15:00 至 9 月 25 日下午 15:00。

  5、会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路 8 号院 3 号楼北京国际会议中

心 307 会议室。

  6、主持人:黄松先生

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议参加情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 125 人,代表股份

392,255,659 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 36.6317%。其中:

    1、现场会议情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 10 人,代表股

份 385,337,479 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 35.9856%;

    2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 115 人,

代表股份 6,918,180 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.6461%;

    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 118 人,拥有及代表的

股份为 8,108,492 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.7572%。

    现场会议由董事长黄松先生主持,公司部分董事和监事亲自出席了会议,公

司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如

下:

    (一) 《关于董事会换届及选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

    本议案以累积投票方式选举谢文辉、厉波、汤光明、何国连、何玉龙、黄松

先生当选为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自本次临时股东大会通过

之日起生效。具体表决情况如下:

    1.1、选举谢文辉先生为公司第四届董事会非独立董事

    表决情况:同意 385,559,962 票。

    其中,中小投资者投票情况为:同意 1,412,795 票。

    表决结果:通过

    1.2、选举厉波先生为公司第四届董事会非独立董事

    表决情况:同意 385,559,939 票。

    其中,中小投资者投票情况为:同意 1,412,772 票。

  表决结果:通过

  1.3、选举汤光明先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决情况:同意 385,545,943 票。

  其中,中小投资者投票情况为:同意 1,398,776 票。

  表决结果:通过

  1.4、选举何国连先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决情况:同意 385,540,143 票。

  其中,中小投资者投票情况为:同意 1,392,976 票。

  表决结果:通过

  1.5、选举何玉龙先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决情况:同意 385,534,745 票。

  其中,中小投资者投票情况为:同意 1,387,578 票。

  表决结果:通过

  1.6、选举黄松先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决情况:同意 385,946,546 票。

  其中,中小投资者投票情况为:同意 1,799,379 票。

  表决结果:通过

  (二) 《关于董事会换届及选举公司第四届董事会独立董事的议案》

  本议案以累积投票方式选举崔松鹤、宋东升、章凯先生当选为公司第四届董

事会独立董事,任期三年,自本次临时股东大会通过之日起生效。具体表决情况

如下:

  2.1、选举崔松鹤先生为公司第四届董事会独立董事

  表决情况:同意 385,589,921 票。

  其中,中小投资者投票情况为:同意 1,442,754 票。

  表决结果:通过

  2.2、选举宋东升先生为公司第四届董事会独立董事

  表决情况:同意 385,797,526 票。

  其中,中小投资者投票情况为:同意 1,650,359 票。

  表决结果:通过

    2.3、选举章凯先生为公司第四届董事会独立董事

    表决情况:同意 385,554,629 票。

    其中,中小投资者投票情况为:同意 1,407,462 票。

    表决结果:通过

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。

    (三) 《关于监事会换届及选举公司第四届监事会非职工代表监事的议

案》

    本议案以累积投票方式选举孙鹏程、杨辉先生当选为公司第四届监事会会非

职工代表监事,任期三年,自本次临时股东大会通过之日起生效。具体表决情况

如下:

    2.1、选举孙鹏程先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决情况:同意 385,618,013 票。

    其中,中小投资者投票情况为:同意 1,470,846 票。

    表决结果:通过

    2.2、

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