惠博普:第四届监事会2019年第一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-09-27 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2019-074









         华油惠博普科技股份有限公司

    第四届监事会 2019 年第一次会议决议公告





  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记



载、误导性陈述及重大遗漏。







  一、监事会会议召开情况



  1、公司第四届监事会 2019 年第一次会议通知于 2019 年 9 月 20 日以书面传



真、电子邮件方式发出。



  2、本次会议于 2019 年 9 月 25 日下午 15 点 30 分在北京市朝阳区北辰东路

8 号院 3 号楼北京国际会议中心 307 会议室召开,采用现场会议方式进行。



  3、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。



  4、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况



  1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第四



届监事会主席的议案》。



  经本次会议审议,同意选举孙鹏程先生为公司第四届监事会主席,任期自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



  特此公告。



                      华油惠博普科技股份有限公司

                           监 事 会



                        二一九年九月二十五日

附件



  孙鹏程先生:中国国籍,1980 年出生,研究生学历,经济学硕士,经济师。

曾在长沙矿冶研究院工作,从事外贸进出口业务,2007 年起到长沙水业投资管

理有限公司(长沙水业集团前身)工作,历任投资管理部专干、办公室副主任、

湖南省水协秘书长、办公室主任、股改工作办公室常务副主任,现任长沙水业集

团董事会办公室主任、投资发展部常务副部长。



  孙鹏程先生未持有公司股份,在控股股东长沙水业集团有限公司担任董事会

办公室主任、投资发展部常务副部长,与公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会

采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、



监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实,

孙鹏程先生不属于“失信被执行人”。

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