惠博普:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2019-09-27 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2019-075









         华油惠博普科技股份有限公司

   关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  根据公司第四届董事会 2019 年第一次会议决议,公司定于 2019 年 10 月 14

日召开 2019 年第四次临时股东大会,大会的具体事项拟安排如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019 年第四次临时股东大会



  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司

将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票



平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网

投票系统行使表决权。

  5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议召开时间和日期



  现场会议召开时间:2019 年 10 月 14 日下午 14:00。

  网络投票时间:2019 年 10 月 13 日-2019 年 10 月 14 日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 10 月

14 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 10



月 13 日下午 15:00 至 10 月 14 日下午 15:00。

  7、现场会议地点:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层

公司会议室。

  8、股权登记日:2019 年 9 月 30 日。

  二、会议审议事项



  会议议程安排如下:

  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

  2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

  3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

  4、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;



  5、审议《关于修订<非日常经营交易决策制度>的议案》。

  上述第 1 项议案需由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东

(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,其余议案由公司股东大会以普

通决议审议通过。

  上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项,中小投资者是指



除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第四届董事会 2019 年第一次会议审议通过,详情请见公

司 2019 年 9 月 27 日指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的公告。



  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码

                               备注

提案编码              提案名称        该列打勾的栏

                             目可以投票

  100     总议案:除累积投票提案外的所有提案       √

               非累积投票提案

  1.00      《关于修改<公司章程>的议案》        √



  2.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》      √



  3.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》       √



  4.00    《关于修订<对外投资管理办法>的议案》      √



  5.00   《关于修订<非日常经营交易决策制度>的议案》     √



  四、会议出席对象

  出席本次股东大会的对象有:

  1、截至 2019 年 9 月 30 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以委托代理人出



席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的会议见证律师。

  五、会议登记方法

  1、登记方式



  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席

会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司

公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理

人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授



权委托书和股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可用传真或信函的方式登记(须提供有关证件复印件),公司

不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管

理部。

  2、登记时间:2019 年 10 月 10 日(9:00-17:00)。



  3、登记地点:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 16 层华油

惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部。

  信函登记地址:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 16 层华油

惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部,邮编:100088。信函上请注明“股

东大会字样”。



  六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,

网络投票的具体操作流程见附件 1。

  七、其他事项

  1、联系方式



  联系人:王媛媛、肖雪

联系电话:010-62071047

联系传真:010-82809807-1110

联系地址:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 16 层。



邮政编码:100088

2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

八、备查文件

1、公司第四届董事会 2019 第一次会议决议。

特此公告。









    

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