惠博普:股东大会议事规则(2019年9月)
来源:全景网 发布时间:2019-09-27 00:00

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              股东大会议事规则





                第一章 总则





  第一条  为明确股东大会的职责权限,规范其组织、行为,保证股东大会依

法行使职权,提高股东大会议事效率,保证股东大会会议程序和决议的有效、合

法,维护全体股东的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称

“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《华

油惠博普科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),制定本议事规则。

  第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规

则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。

  公司董事会应当切实履行职责,认真、按时召集、组织股东大会。公司全体

董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

  第三条  本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或通知中确定的地点。



  股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供安全、经济、便

捷的网络或证券监管机构认可或要求的其他方式为股东参加股东大会提供便利。

股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

  第四条  公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则,不得给予出席会议的股

东(或代理人)额外的经济利益。

  第五条  公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公

告:

  (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大

会规则》和公司章程的规定;

  (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

  (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

  (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。





            第二章  股东大会性质和职权





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  第六条  股东大会是公司的权力机构,依据《公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《公司章程》及本规则的规定行使职权。

  第七条  股东大会由公司全体股东组成,公司股东为依法持有公司股份的法

人或自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行

为时,由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日,股权登记日收市后

登记在册的股东为公司享有相关权益的股东。股东名册是证明股东持有公司股份

的充分证据,公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。

  股东依其在股东大会股权登记日持有的股份数额在股东大会上行使表决权。

  第八条  股东大会应当在《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》

及本规则的规定范围内行使用职权,不得干涉股东对自身权利的处分。

  第九条  股东大会依法行使下列职权:

  (一)决定公司经营方针和投资计划;

  (二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;

  (三)选举和更换非由职工代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;

  (四)审议批准董事会的报告;

  (五)审议批准独立董事年度报告;

  (六)审议批准监事会的报告;

  (七)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (八)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (九)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

  (十)对发行公司债券作出决议;

  (十一)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;

  (十二)修改公司章程;

  (十三)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

  (十四)审议批准本规则第十条规定的担保事项;

  (十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总

资产 30%的事项;

  (十六)审议批准变更募集资金用途事项;

  (十七)审议股权激励计划;



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  (十八)审议法律、行政法规、部门规章、证券交易所股票上市规则和公司

章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

  第十条   公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

  (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经

审计净资产的 50%以后提供的任何担保;

  (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后

提供的任何担保;

  (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

  (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

  (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。





             第三章 股东大会的召集





  第十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

  年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

  临时股东大会不定期召开,有下列情形之一的,应当在两个月内召开临时股

东大会:

  (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二

时(即不足 6 人时);

  (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;

  (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;

  (四)董事会认为必要时;

  (五)监事会提议召开时;

  (六)法律、行政法规和公司章程规定的其他情形。

  第十二条   董事会应当在本规则第十一条规定的期限内按时召集股东大会。

  公司在第十一条规定的期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中

国证监会派出机构和公司股票上市的证券交易所,说明原因并公告。

  第十三条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求

召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,

在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。



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  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召

开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。

  第十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式

向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议

后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召

开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得监事会的同意。

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收

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